上峰水泥:独立董事辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年11月19日收到公司独立董事汪家常递交的书面辞职申请报告。报告称：本人因自身工作原因，不符合政府部门制定的有关企业兼职规定，不适合再在企业兼职，现申请辞去公司独立董事及相关职务。

  鉴于上述原因，汪家常先生申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，且一并辞去公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。辞职生效后，汪家常先生不再担任公司任何职务。

  由于汪家常先生的辞职将导致公司独立董事人数低于三名，且低于董事会成员人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，汪家常先生的辞职将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，汪家常先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事会独立董事及董事会相关委员会职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

  公司对汪家常先生在担任公司独立董事及董事会相关委员会职务期间勤勉尽责及对公司所作出的贡献表示衷心感谢！
  特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司董事会

二0一四年十一月二十日