华新水泥：公司召开2024年年度股东会暨第十一届董事会第十二次会议

5月27日下午，公司2024年年度股东会以现场+视频方式在华新武汉业务中心召开。

出席本次会议的股东及股东代表475人。包括公司董事长徐永模、总裁李叶青，豪瑞集团执委Martin Kriegner，监事会主席明进华等全体董事、监事，以及副总裁/财务总监陈骞、副总裁/董事会秘书叶家兴出席了本次会议。

本次股东会由徐永模主持。经现场及网络投票，本次会议与会股东及股东代表审议并通过了公司《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告》《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》《2024年度利润分配方案》《关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2025年度财务审计和内部控制审计之核数师的议案》6项议案。此外，会上还听取了独立董事2024年度述职报告。

2024年，面对国内水泥需求持续下滑的挑战，公司营业收入逆势增长创历史新高，展现出强劲的经营韧性，赢得了与会股东的高度认可。与会股东对董事会及高管团队砥砺奋进的精神表示赞赏，表示对公司的未来发展充满信心，并期待公司再创佳绩。

股东会之后，公司随即召开第十一届董事会第十二次会议。会议审议通过了包括《关于调整独立董事年度津贴的议案》《公司2023-2025年核心员工持股计划之第三期(2025年)核心员工持股计划》等在内的5项议案。