中材股份召开第二届董事会及监事会

　　8月28日，中国中材股份有限公司第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十次会议相继在公司总部以现场方式召开。

　　中材股份第二届董事会第二十六次会议首先召开，会议由董事长谭仲明主持，董事谭仲明、于世良、刘志江、张海、李新华、唐保祺、石春贵和王世民现场出席会议，董事梁创顺、陆正飞和周祖德通过电话会议出席会议；公司监事徐卫兵、于兴敏和曲孝利，以及高级管理人员顾超、隋玉民、孙铁石和于凯军列席了本次会议。

　　本次董事会主要审议了中材股份2012年度中期业绩公告和中期报告以及持续性关联交易的议案。在会上，谭仲明董事长向与会董事及列席的监事、高管介绍了公司上半年主要业绩以及对下半年的展望情况，李新华总裁详细介绍了公司上半年主要财务和业务数据、各业务板块经营情况等。与会董事就公司中期报告中相关方面进行了深入探讨，并对公司管理层提出了有益的建议。经会议充分审议，董事现场投票表决，全部六项议案均获通过。

　　董事会后，中材股份第二届监事会召开了第十次会议，监事会主席徐卫兵主持了会议。会议同样审议了公司2012年度中期报告的议案，经与会监事认真审议并投票表决，该议案获得全票通过。

　　会后，中材股份根据香港联交所上市规则，在联交所网站及公司网站上披露了公司2012年度中期业绩。2012年上半年，公司营业额为人民币229.82亿元，期内利润为人民币6.18亿元，本公司拥有人应占利润为人民币1.82亿元，每股盈利为人民币0.05元。