- 扫一扫 -

- 留言 -

海南瑞泽:第五届监事会第二十四次会议决议公告

2024/05/23 09:37 来源:东方财富

......

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2024-038 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十四次会议召开通知于2024 年 5月 17 日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席 人员,并于 2024 年 5 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会 主席盛辉先生召集并主持,会议应参加监事 5 名,实到监事 5 名,全体监事通过现场表决方式参与会议表决,董事会秘书于清池先生列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案: (一)逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 公司第五届监事会任期已于 2023 年 8 月 16 日届满,根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,经公司股东推荐,同意提名吴芳女士、黄忠先生、王登科先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。上述三名非职工代表监事候选人经公司股东大会选举通过后,将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第六届监事会,任期自公司股东大会及职工代表大会审议通过后三年。 1、提名吴芳女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。 2、提名黄忠先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。 3、提名王登科先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。 上述候选人简历等详细内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司监事会换届选举的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。 (二)审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划第三期股票期权的议 案》 经审核,监事会认为:根据公司《2021 年股票期权激励计划(草案)》的相 关规定,公司 2023 年度业绩考核指标未达到规定的行权条件,公司对激励对象已获授但尚未行权的第三期 414.15 万份股票期权进行注销。本次股票期权注销事项的审议决策程序符合法律、法规及《2021 年股票期权激励计划(草案)》的规定,因此,我们同意本次注销股票期权事项。具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于注销 2021 年股票期权激励计划第三期股票期权的公告》。 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。 三、备查文件 公司第五届监事会第二十四次会议决议。 特此公告。 海南瑞泽新型建材股份有限公司 监事会 二〇二四年五月二十二日

编辑:CcementAI

监督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

本文内容为作者个人观点,不代表水泥网立场。如有任何疑问,请联系news@ccement.com。(转载说明
发表评论

最新评论

网友留言仅供其表达个人看法,并不表明水泥网立场

暂无评论

您可能感兴趣的文章

金圆股份:关于补选独立董事的公告

金圆股份宣布提名王端旭先生为第十一届董事会独立董事候选人,该提名已通过董事会审议,待深圳证券交易所审核无异议后,将在股东大会上审议。王端旭先生为浙江大学管理学院教授,符合相关法律法规的任职资格要求。

金圆股份:第十一届董事会第七次会议决议公告

金圆股份第十一届董事会第七次会议召开,审议通过了关于补选独立董事、修订公司章程、再次审议关联交易额度及召开2024年第三次临时股东大会的议案,相关议案将提交股东大会审议。

海南瑞泽:第五届董事会第四十一次会议决议公告

海南瑞泽第五届董事会第四十一次会议决议公告,主要内容包括:1) 董事会同意提名张灏铿等6人为第六届董事会非独立董事候选人,关少凰等3人为独立董事候选人,所有提名均通过投票;2) 全资子公司广东绿润将按股权比例为合资公司提供反担保;3) 注销2021年股票期权激励计划第三期的股票期权;4) 定于2024年6月7日召开第二次临时股东大会审议相关议案。

海南瑞泽:关于公司董事会换届选举的公告

海南瑞泽公司宣布董事会换届,提名张灏铿、吴悦良、陈宏哲、张贵阳、陈健富为非独立董事候选人,关少凰、孙令玲、谢海虹为独立董事候选人。候选人资格已由董事会审核,还需经过深圳证券交易所审查和股东大会审议。公司对第五届董事会表示感谢。

海南瑞泽:关于公司监事会换届选举的公告

海南瑞泽公司宣布第五届监事会任期届满,启动换届选举,提名吴芳、黄忠、王登科为第六届监事会非职工代表监事候选人,待股东大会审议批准。新一届监事会任期三年,现任监事将在新监事就任前继续履职。

上拉加载更多
微信关注
时间 地区 均价
2024-06-04

新疆维吾尔自治区

¥ 453.72
2024-06-04

宁夏回族自治区

¥ 314.51
2024-06-04

青海省

¥ 441.41
2024-06-04

甘肃省

¥ 382.91
2024-06-04

陕西省

¥ 347.35
2024-06-04

西藏自治区

¥ 635.00
2024-06-04

云南省

¥ 342.49
2024-06-04

贵州省

¥ 387.76
2024-06-04

四川省

¥ 374.33
2024-06-04

重庆

¥ 337.56
2024-06-04

海南省

¥ 432.19
2024-06-04

广西壮族自治区

¥ 310.67
2024-06-04

广东省

¥ 298.50
2024-06-04

湖南省

¥ 326.56
2024-06-04

湖北省

¥ 323.98
2024-06-04

河南省

¥ 334.60
2024-06-04

山东省

¥ 347.69
2024-06-04

江西省

¥ 308.39
2024-06-04

福建省

¥ 295.05
2024-06-04

安徽省

¥ 333.30
2024-06-04

浙江省

¥ 363.18
2024-06-04

江苏省

¥ 342.34
2024-06-04

上海

¥ 347.73
2024-06-04

黑龙江省

¥ 508.96
2024-06-04

吉林省

¥ 452.78
2024-06-04

辽宁省

¥ 435.38
2024-06-04

内蒙古自治区

¥ 378.18
2024-06-04

山西省

¥ 334.95
2024-06-04

河北省

¥ 364.97
2024-06-04

天津

¥ 408.21
2024-06-04

北京

¥ 389.43
2024-06-05 17:38:05