水泥熟料销量同比下降14%!亚洲水泥(中国)一季度亏损1.3亿元
公告称,二零二四年一季度,受房地产市场下行、项目资金紧张、频繁极端天气影响, 水泥需求不及去年同期,企业水泥产 品(水泥+熟料)销量较去年下降14%。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规及《公司章程》等有关规定,作为瑞泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于本人的独立判断,对公司第五届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员的相关事项,发表以下独立意见:......
瑞泰科技股份有限公司
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规及《公司章程》等有关规定,作为瑞泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于本人的独立判断,对公司第五届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员的相关事项,发表以下独立意见:
经审阅本次会议拟选举和聘任的公司高级管理人员的简历和相关材料,本人认为公司第五届董事会第一次会议选举曾大凡先生为董事长,冯中起先生为副董事长;聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员拥有履行职责所具备的能力和条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,未有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;公司高级管理人员的提名、选举和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定;同意董事会聘任李华胜先生为总经理;聘任廖教章先生、袁林先生、戴长友先生、白雪松先生、朱爱华女士为副总经理;聘任陈荣建先生为财务负责人。聘任朱爱华女士为董事会秘书。以上人员任期三年,与董事会一致。
(此页无正文,为《瑞泰科技股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》之签章页)
独立董事签名:
张国庆 孔祥忠 刘俊勇
2014年2月28日
编辑:刘冰
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com
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公告称,二零二四年一季度,受房地产市场下行、项目资金紧张、频繁极端天气影响, 水泥需求不及去年同期,企业水泥产 品(水泥+熟料)销量较去年下降14%。
四川金顶集团计划为旗下8家子公司提供不超过65,000万元的综合授信担保,新增担保额度有效期12个月,涉及子公司包括资产负债率超过70%的公司,该事项需提交股东大会审议。截至2024年4月30日,公司已提供担保余额为29,150万元,无逾期担保。
四川金顶集团第十届董事会第八次会议召开,审议通过了2023年度工作报告、财务决算及预算报告、不进行利润分配的预案、支付审计师报酬、高管报酬考核方案、对外担保情况说明、申请综合授信额度及担保议案、内部控制评价报告、会计师事务所履职评估、独立董事独立性评估、修订总经理工作细则、第一季度报告及召开2023年年度股东大会的议案。所有议案均获一致通过。
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海南瑞泽第五届监事会第二十三次会议召开,审议通过了公司2024年第一季度报告,报告真实准确反映了公司实际状况,无虚假记载或重大遗漏。
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