亚泰集团2014年第二次临时董事会决议公告

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2014-009号

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2014年第二次临时董事会决议公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司2014年第二次临时董事会会议通知于2014年2月13日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于2014年2月17日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事14名，实际参加表决董事14名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过了关于公司申请流动资金借款的议案：

由于公司部分银行授信即将到期，现同意公司继续在中国邮政储蓄银行股份有限公司吉林省分行申请流动资金借款3.5亿元，期限1年；在交通银行股份有限公司吉林省分行申请综合授信敞口1亿元，期限2年。

表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了关于为所属公司综合授信及流动资金借款提供担保的议案：

根据公司所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司、吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行分别申请的综合授信敞口1亿2

元、2亿元、3亿元提供连带责任保证；同意为吉林亚泰集团水泥销售有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司在民生银行股份有限公司长春分行分别申请的综合授信敞口2亿元、6亿元提供连带责任保证；同意吉林亚泰集团建材投资有限公司为辽宁交通水泥有限责任公司在兴业银行股份有限公司本溪支行申请的综合授信敞口5,000万元提供连带责任保证；同意吉林亚泰水泥有限公司为辽宁交通水泥有限责任公司在中国建设银行股份有限公司本溪分行申请的流动资金借款2,000万元提供连带责任保证。

上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,190,385万元，占公司2012年12月31日经审计净资产的102.63%，其中对控股子公司担保金额为1,140,385万元，占公司2012年12月31日经审计净资产的98.32%；对控股子公司之外的其它担保金额为50,000万元，占公司2012年12月31日经审计净资产的4.31%。此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二O一四年二月十九日

附件：亚泰集团2014年第二次临时董事会决议公告