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亚泰集团:吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

2024/04/30 10:12 来源:东方财富

吉林亚泰集团董事会审计委员会2023年严格履行职责,召开四次会议审议财务报告等重要事项。委员会审核了年度财务报告,确认其真实准确;监督外部审计机构中准会计师事务所的工作,认可其专业能力;指导内部审计,确保内部控制有效。2024年将继续发挥监督作用,提升公司治理水平。......

吉林亚泰(集团)股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及《董事会审计委员会实施细则》等有关规定,吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会严格履行应尽的职责和义务,发挥审查、监督作用,现将 2023年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 截止 2023 年 12 月 31 日,公司第十三届董事会审计委 员会由 5 名董事组成,其中包括 3 名独立董事,主任委员由具有会计相关专业资格的独立董事毛志宏先生担任。 二、审计委员会 2023 年会议召开情况 2023 年度,公司董事会审计委员会共召开四次会议,具 体如下: 1、2023 年 1 月 30 日,董事会审计委员会 2023 年第一 次会议,审议通过了公司 2023 年度业绩预计数。 2、2023 年 4 月 24 日,董事会审计委员会 2023 年第二 次会议,审议通过了公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告、2022 年年度报告及其摘要、2022 年度内部控制评价报告、审计委员会关于中准会计师事务所(特殊普通合伙)、2022 年度审计工作的总结报告以及 2023 年一季度报 告等议案。 3、2023 年 8 月 22 日,董事会审计委员会 2023 年第三 次会议,审议通过了公司 2023 年半年度报告全文及其摘要、2023 年半度计提资产减值准备的议案。 4、2023 年 10 月 24 日,董事会审计委员会 2023 年第四 次会议,审议通过了公司 2023 年三季度报告。 三、审计委员会 2023 年度履职情况 1、审阅公司财务报告并发表意见 董事会审计委员会审阅了公司 2023 年度各期财务报告, 认为公司财务报告能真实、准确、完整公允的地反映公司的经营成果、财务状况和现金流量,不存在与财务报告相关的虚假记载、重大遗漏或错报的情形,不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项等。 2、对外部审计机构进行监督、评估 报告期内,公司续聘了中准会计师事务所为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构,公司董事会审计委员会对中准会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。 报告期内,中准会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、初审意见等与董事会审计委员会和 公司管理层进行了沟通,针对公司的审计需求及实际情况制定相应的审计工作方案,并按照工作方案和时间安排按时完成并提交各项工作,切实履行了审计机构应尽的职责。 3、指导内部审计工作 董事会审计委员会严格按照有关规定履行职责,高度重视公司的内部审计工作。报告期内,认真审阅了公司内部审计部门制定的 2022 年度工作报告及 2023 年度工作计划,督促、指导公司审计部严格按照审计计划执行内部审计工作。董事会审计委员会审阅了公司 2022 年度内部控制评价报告,认为公司建立了较为完善的公司治理结构和治理制度,报告真实反映了公司 2022 年度的内部控制情况,不存在重大缺陷和重要缺陷,公司内部控制整体有效。 4、修订委员会实施细则 董事会审计委员会根据《上市公司独立董事管理办法》等相关要求,参与修订公司《董事会审计委员会实施细则》,并经公司 2023 年第十二次临时董事会审议通过,进一步完善了审计委员会职责,提高了工作规范水平。 四、总体评价 2023 年,董事会审计委员会依据相关法律法规以及公司 规范性文件以及公司相关规定,恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的各项职责,在审阅各期财务报告并发表意见、监督和评估外部审计机构、指导内部审计工作等方面发挥了重要作用,促进公司规范运作,治理水平不断提升。 2024 年,董事会审计委员会将按照相关规定的要求,继 续秉承客观、公正、独立的原则,充分发挥监督、审查作用,加强沟通协调,监督外部审计,指导公司内部控制工作的开展,忠实履行职责,切实维护公司及全体股东的利益。

编辑:CcementAI

监督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

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