宁夏青龙管业第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2014-002

宁夏青龙管业股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2013年12月30日以专人送达和电子邮件的方式发出。

2、本次董事会于2014年1月6日（星期一）下午14:30分在宁夏青铜峡河西宁夏青龙管业股份有限公司三楼会议室以现场记名投票的方式召开。

3、本次董事会会议应出席的董事9人，现场实到董事9人。

4、经本届董事会推举，本次会议由董事陈家兴先生召集并主持，公司监事、拟聘任高管列席了本次会议。

5、本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场记名投票表决的方式审议了以下议案。

1.审议《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

鉴于公司第三届董事会已成立，按照相关法律法规的规定，公司第三届董事会选举陈家兴先生为本届董事会董事长，任期同本届董事会。

陈家兴先生简历详见2013年12月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《宁夏青龙管业股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2013-067）。

表决结果：9票同意； 0票反对； 0票弃权，审议通过。

2.审议《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》；

鉴于公司第三届董事会已成立，按照相关法律法规的规定，公司第三届董事会选举杜学智先生、路立新先生为本届董事会副董事长，任期同本届董事会。

杜学智先生、路立新先生简历详见2013年12月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《宁夏青龙管业股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2013-067）。

表决结果：

2.1杜学智：9票同意； 0票反对； 0票弃权，审议通过。

2.2路立新：9票同意； 0票反对； 0票弃权，审议通过。

3.《关于选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）的议案》；

公司第三届董事会已成立，根据相关规定，公司第三届董事会选举以下人员为本届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），任期同本届董事会。

各专业委员会成员简历见2013年12月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《宁夏青龙管业股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2013-067）。

表决结果：

3.1董事会战略委员会

3.1.1陈家兴（主任委员、召集人）：9票同意；0票反对；0票弃权，审议通过。

3.1.2杜学智：9票同意； 0票反对； 0票弃权，审议通过。

3.1.3黄俊立：9票同意； 0票反对； 0票弃权，审议通过。

3.1.4苑德军：9票同意； 0票反对； 0票弃权，审议通过。

3.1.5张文君：9票同意； 0票反对； 0票弃权，审议通过。

3.2董事会审计委员会

3.2.1张文君（主任委员、召集人）：9票同意； 0票反对；0票弃权，审议通过。

3.2.2苑德军：9票同意； 0票反对； 0票弃权，审议通过。

3.2.3汪平：9票同意； 0票反对； 0票弃权，审议通过。

3.3董事会提名委员会

3.3.1黄俊立（主任委员、召集人）：9票同意；0票反对； 0票弃权，审议通过。

3.3.2苑德军：9票同意； 0票反对； 0票弃权，审议通过。

3.3.3陈家兴：9票同意； 0票反对； 0票弃权，审议通过。

3.4董事会薪酬与考核委员会

3.4.1苑德军（主任委员、召集人）：9票同意；0票反对；0票弃权，审议通过。

3.4.2张文君：9票同意； 0票反对； 0票弃权，审议通过。

3.4.3栾新祥：9票同意； 0票反对； 0票弃权，审议通过。

4.《关于聘任公司总经理的议案》；

公司第三届董事会已成立，根据相关规定，经公司董事长陈家兴先生提名、董事会提名委员会审核，公司第三届董事会聘任王力先生为公司总经理，任期同本届董事会。

王力先生不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》3.2.3 条所列情形。

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见。

王力先生简历详见2013年12月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《宁夏青龙管业股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2013-067）。

表决结果：9票同意； 0票反对； 0票弃权，审议通过。

5.《关于聘任公司副总经理的议案》；

公司第三届董事会已成立，根据相关规定，经公司总经理王力先生提名、董事会提名委员会审核，公司第三届董事会聘任杜学智先生、李浩先生、马跃先生为公司副总经理，任期同本届董事会。

杜学智先生、李浩先生、马跃先生先生不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》3.2.3 条所列情形。

杜学智先生简历详见2013年12月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《宁夏青龙管业股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2013-067）。

李浩先生简历如下：

李浩，男，1956年出生 ，中共党员，大学本科，高级工程师。曾任宁夏水利水电开发建设总公司副总经理、宁夏水务投资集团有限公司副总经理、党委委员、沙坡头水利枢纽有限公司监事会主席、宁东水务有限公司董事。自2010年9月至今任宁夏青龙管业股份有限公司副总经理。

李浩先生系公司高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5的规定，李浩先生与公司存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止本通知发出之日，李浩先生未持有本公司股票。

李浩先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马跃先生简历如下：

马跃，男，1961年5月出生，中国国籍，大专学历，中共党员，高级经济师。曾任宁夏水利制管厂发展中心主任，宁夏青龙管道有限责任公司发展中心主任，宁夏青龙管业股份有限公司董事、董事会秘书、发展中心主任。现任宁夏青龙管业股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务部主任。

马跃先生系公司高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5的规定，马跃先生与公司存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止本通知发出之日，马跃先生持有本公司股份1,002,936股。

马跃先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司独立董事已对上述人员的聘用发表了明确同意的独立意见。

杜学智：9票同意； 0票反对； 0票弃权，审议通过。

李 浩：9票同意； 0票反对； 0票弃权，审议通过。

马 跃：9票同意； 0票反对； 0票弃权，审议通过。

6.审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

公司第三届董事会已成立，根据相关规定，经公司董事长陈家兴先生提名，董事会提名委员会审核，公司第三届董事会聘任马跃先生为本届董事会秘书，任期同本届董事会。

马跃先生不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》3.2.3 条所列情形。

马跃先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

马跃先生任职资格经深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见。

马跃先生简历详见议案五。

联系方式如下：

办公地址：宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号

邮政编码：750001

联系电话：0951-5070380

传真号码：0951-5673796

电子邮箱：myplace528@126.com

表决结果：9票同意； 0票反对； 0票弃权，审议通过。

公司独立董事对聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书发表了明确同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《宁夏青龙管业股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

7.审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

公司第三届董事会已成立，根据《深圳证券交易所上市规则》、《信息披露管理制度》及《公司章程》等有关规定，经公司董事长陈家兴先生提名，公司第三届董事会聘任范仁平先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。任期同本届董事会。

个人简历如下：

范仁平，男，1969年10月出生，中国国籍，大专学历，中共党员，高级经济师。1998年至2007年任职于宁夏青龙管道有限责任公司企业管理部。2007年8 月至今在公司证券事务部从事相关工作。现任公司证券事务部副主任，2011年9月起至今任公司证券事务代表。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5的规定，范仁平先生与公司、公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

范仁平先生持有公司股份646,908股。

范仁平先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

范仁平先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

联系方式如下：

办公地址：宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号

邮政编码：750001

联系电话： 0951-5673796

传真号码：0951-5673796

电子邮箱：frpyn@163.com

表决结果：9票同意； 0票反对； 0票弃权，审议通过。

8.审议《关于聘任公司审计部部长的议案》；

公司第三届董事会已成立，根据相关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司第三届董事会聘任高宏斌先生为公司审计部部长，任期同本届董事会。

个人简历如下：

高宏斌，男，1977年9月出生，汉族，中共党员，中级审计师。2000年工业企业会计本科毕业，毕业后曾在宁夏青龙管业股份有限公司财务部担任会计工作。2011年1月至今任公司审计部部长。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5的规定，高宏斌先生与公司、公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

高宏斌先生未持有公司股票。

高宏斌先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果：9票同意； 0票反对； 0票弃权，审议通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会

二○一四年一月六日

证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2014-003

宁夏青龙管业股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议通知于2013年12月30日以传真和电子邮件的方式发出。

2. 本次会议于2014年1月6日（星期一）上午11:30时在公司三楼会议室以现场会议方式召开。

3. 本次会议应到监事3人，现场实到监事 3人。

4. 经本届监事会推举，本次会议由监事方吉良先生召集并主持。

5.本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定

二、会议审议情况

鉴于公司第三届监事事会已成立，会议以记名投票表决的方式，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，选举方吉良先生为公司第三届监事会主席，任期同本届监事会。

方吉良先生简历详见2013年12月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《宁夏青龙管业股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2013-068）。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

宁夏青龙管业股份有限公司

监事会

二○一四年一月六日