新疆天山水泥高级管理人员离任公告

证券简称：天山股份 证券代码：000877 编号：2013－059号

新疆天山水泥股份有限公司

高级管理人员离任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司董事会于近日收到公司董事刘成先生和隋玉民先生的辞职申请，刘成先生和隋玉民先生因工作调动原因无法再担任公司董事一职，请求辞去公司董事职务，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定，刘成先生和隋玉民先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。刘成先生和隋玉民先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。刘成先生和隋玉民先生辞去公司董事职务后不再担任公司的其他职务。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。

公司董事会对刘成先生和隋玉民先生在职期间勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二十五日