甘肃祁连山水泥2013年第三次临时股东大会材料

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2013 年第三次临时股东大会材料

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、股权登记日：2013年12月23日

3、会议时间： 2013年12月30日上午11:00-12:00

4、会议召开地点：甘肃省兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦四楼会议室

5、表决方式：现场投票方式

6、出席会议对象

（1）截止2013年12月23日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘任的律师 ；

（4）因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人代为出席。

二、会议审议事项

1、审议《关于对夏河公司商誉计提减值准备的议案》

2、审议《关于古浪公司吸收合并古浪峡公司的议案》

三、会议登记办法

１、登记方式：出席会议的法人股股东持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续（委托代理3

人应持有授权委托书（见附件））；异地股东可用信函或传真方式登记，出席会议时需携带原件。

２、登记时间：2013年12月24日-29日上午9:00-11:30 下午14:00-17:00（节假日除外）。

３、登记地点：兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦402室（甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会办公室）

联 系 人：杨宗峰 李小胜

联系电话：0931-4900698

传 真：0931-4900697

四、其他事项

参加会议的股东住宿、交通等费用自理。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六届董事会

二O一三年十二月二十三日

附件：议案及授权委托书