四川金顶关于公司第六届董事会及监事会延期换届的公告

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2013-069

四川金顶（集团）股份有限公司

关于公司第六届董事会及监事会延期换届的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川金顶（集团）股份有限公司第六届董事会和监事会将于2013年12月28日任期届满，鉴于公司正在进行非公开发行股份事项，为保持董事会、监事会工作的连续性，公司决定第六届董事会和监事会延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。换届选举工作预计将在2014年4月30日前完成。

在换届完成之前，公司第六届董事会、监事会全体董事、监事及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行其义务和职责。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2013年12月23日