新疆国统股份关于提名公司董事候选人的独立意见

新疆国统管道股份有限公司独立董事

关于提名公司董事候选人的独立意见

作为新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件的规定，基于独立判断立场，发表如下独立意见：

一、公司第四届董事会第五次会议审议了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》，审议程序合法有效。

二、本次董事候选人、独立董事候选人的提名符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》和《公司独立董事制度》的要求，提名程序合法有效。

三、经审阅相关人员履历等材料，本次提名的非独立董事候选人具备法律、行政法规及《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验；本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》等规定的条件，具备独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人的书面同意。

综上，同意董事会提名徐永平先生、刘崇生先生、陈小东先生、梁家源先生、卢兆东先生、陈正民先生、陈彤先生、汤洋女士为公司第五届董事会董事候选人。

独立董事：

赵成斌 占 磊 汤 洋

二〇一三年十二月十六日