建研集团关于公司拟参与筹建民营银行的提示性公告

证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2013-041

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

关于公司拟参与筹建民营银行的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资概况

1、投资基本情况

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金3,000万元（指人民币元，下同）参股商汇银行（暂定名，具体以工商部门核准的名称为准）。商汇银行拟注册资本为10亿元，其中，公司拟以自有资金投资3,000万元，占注册资本的3%；其余97%计97,000万元由其他股东投入。同时，公司同意按拟出资额3,000万元的2%入股主要用于推动商汇银行成立的厦门商汇联合投资股份有限公司，并遵守运作规则。

2、商汇银行的设立需报相关政府部门审批。

3、董事会审议情况

2013年12月9日，公司召开第三届董事会第三次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司拟参与筹建民营银行的议案》。本次投资金额未超出公司董事会决策权限，不需要提交股东大会审议。

4、本次交易对公司当前主业未来的发展不构成重大影响。

5、本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、商汇银行的基本情况：

（1）公司名称：商汇银行；

（2）注册资本：10亿元；

（3）注册地址：厦门市；

2、设立方式

商汇银行系采用发起设立方式。

3、出资方式：

由股东采用货币出资方式设立商汇银行。公司亦以现金出资，全部来源于自有资金，不直接或间接使用募集资金。

4、股东构成：

目前设立商汇银行的发起人（筹建主体）将在股东申报材料审核后确定。

筹建主体的其他发起人与本公司、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

三、本次投资的背景及对本公司的影响

为积极响应国务院发布《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》中关于“尝试由民间资本发起设立自担风险的民营银行”，以及银监会发布的“关于鼓励和引导民间资本进入银行业的实施意见”等政策，在不影响主营业务的前提下，公司拟参与商汇银行的设立事宜。

本次投资能有效强化公司与金融机构的战略合作关系，不断丰富公司的经营结构、拓展业务领域，提升公司的综合竞争力。

本次投资仍存在一定风险，主要包括：

1、资金介入的风险：成立新公司将占用公司自有资金，可能导致公司现金流减少，增加财务风险。

2、不确定性风险：本次合作相关事项，系公司与相关公司达成的初步意向，合作存在不确定性风险。同时，商汇银行开业经营需要取得相关监管部门的核准，因而存在因监管部门不批准导致该公司不能设立的风险。

鉴于该事项仍存在不确定性，公司将按照有关规定，根据该事项进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第三次会议决议；

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十二月十日