甘肃祁连山水泥集团第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号： 2013-028

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2013年12月12日在公司办公楼四层会议室以现场加通讯方式召开，会议应到董事8名，参加现场表决的董事7名，董事李新华以通讯方式参加表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于对夏河公司商誉计提减值准备的议案》

本公司在2011年3月31日收购夏河祁连山安多水泥有限公司（以下简称夏河公司）65%的股权时，确认了14,513.99万元的商誉。2014年，夏河公司所在区域将有较多的新增水泥产能，市场竞争将进一步加剧，水泥价格将大幅下滑。鉴于此，公司聘请北京中科华资产评估有限公司对夏河公司商誉对应的资产组采用收益法进行评估，并出具了《资产评估报告》（中科华评报字[2013]第120号）。经评估，截止评估基准日2013年10月31日本公司持有夏河公司65%的股权价值为31,066.46 万元。为真实反映公司的资产财务状况，将基准日夏河公司65%股东权益的评估值31,066.46万元与持有夏河公司65%股东权益和商誉的合计数43,147.03万元进行比较，决定将其差额12,080.57万元确认为商誉减值准备。该事项将减少公司当期收益12,080.57万元。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于古浪公司吸收合并古浪峡公司的议案》

同意本公司全资子公司古浪祁连山水泥有限公司吸收合并本公司全资子公司甘肃古浪峡水泥有限责任公司，并授权公司经营班子全权处理合并后续事宜。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于提请召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》

根据国家有关法律法规及公司章程的规定，定于2013年12月27日上午11:00至12:00在公司四层会议室召开公司2013年第三次临时股东大会。

（一）会议审议事项：

1、审议《关于对夏河公司商誉计提减值准备的议案》

2、审议《关于古浪公司吸收合并古浪峡公司的议案》

（二）出席会议资格：

1、截至2013年12月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘任的律师。

同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二O一三年十二月十二日