广西柳工关于聘免公司总裁等高管人员的独立意见

　　广西柳工机械股份有限公司独立董事

　　关于聘免公司总裁等高管人员的独立意见

　　广西柳工机械股份有限公司董事会于2013年11月18日召开了六届三十六次（临时）董事会会议，我们作为该公司的独立董事根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定对提交会议审议的《关于聘免公司总裁等高管人员的议案》进行了审查和监督，现就此事项发表意见：

　　曾光安先生因调任广西柳工集团有限公司总裁而辞去本公司总裁职务，黄祥全先生因调任广西柳工集团有限公司副总裁而辞去本公司副总裁职务；公司董事长提名聘任俞传芬先生担任本公司总裁，其任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，并具备其行使职权相适应的履职条件。

　　上述事项的提名、审议、表决、聘免程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意将该议案提交公司本次董事会会议审议。

　　广西柳工机械股份有限公司独立董事：

　　冯宝珊 李嘉明 许文新

　　二Ｏ一三年十一月十八日