天山股份：第五届董事会第十七次会议决议公告

　　证券简称：天山股份           证券代码：000877       编号：2013-042 号

　　新疆天山水泥股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司2013年7月26日向全体董事发出了召开第五届董事会第十六次会议的通知，2013年8月2日以通讯会议方式召开了第五届董事会第十七次会议。会议应参会董事8人，会议发出表决票8张，收回表决票8张。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

　　审议通过了《关于控股子公司屯河水泥有限责任公司出售参股公司股权的议案》

　　为了整合公司在伊犁区域的投资，充分发挥现有产业资源优势，加强对资产、资金的管理和利用，同意控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司出售所持有的参股公司伊犁南岗建材（集团）有限责任公司（简称伊犁南岗）31.639%的股权，屯河水泥将根据国家相关规定在产权交易所履行招拍挂程序。招拍价格以评估价格为定价基准，不低于相应股权评估价格的90%。伊犁南岗建材（集团）有限责任公司是隶属于新疆生产建设兵团农四师的国有企业，位于伊犁哈萨克自治州伊犁地区伊宁县境内。于2001年2月设立。公司注册资本：27418.09万元；公司主营：水泥及其制品、新型建材产品、塑料制品的开发、生产和销售，供水、供电、汽车运输、石灰石、页岩矿开采，煤炭开采、销售，一般货物与技术的进出口经营（含一般边境小额贸易，国家限制或禁止进出口的商品和技术除外）。经天职国际会计师事务所审计，截止2012年12月31日，伊犁南岗总资产为182593.35万元，总负债为133145.01万元，净资产为49448.34万元。

　　以2012年12月31日为基准日，经北京中科华资产评估有限公司（评估报告：中科华评报字（2013）第071号）评估，伊犁南岗的净资产为70，778.61万元。

　　该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权

　　新疆天山水泥股份有限公司董事会

　　二〇一三年八月二日