2024-05-05
公司公告
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2010年年度股东大会决议公告
2011/04/01 00:00
来源：新浪财经
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2010年年度股东大会决议公告......
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本次会议没有否决或修改议案的情况
本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2011年3月31日10:30时
2、现场会议召开地点：新疆阿克苏林园公司办公楼二楼会议室
3、会议召开方式：采用现场投票方式
4、会议召集人：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长甘军
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共5人，代表股份203,055,438股，占公司股本总数478,695,043股的42.419％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
会议以记名投票表决方式，审议通过了公司2010年年度股东大会的议案，议案的内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上的《青松建化2011年年度股东大会会议资料》。
会议审议表决情况如下：
1、经表决，203,055,438股同意，0股反对，0股弃权，审议通过了《2010年度董事会工作报告》。
2、经表决，203,055,438股同意，0股反对，0股弃权，审议通过了《2010年度监事会工作报告》。
3、经表决，203,055,438股同意，0股反对，0股弃权，审议通过了《2010年度财务决算报告和2011年度财务预算草案》。
4、经表决，203,055,438股同意，0股反对，0股弃权，审议通过了《2010年度利润分配方案》。
5、经表决，203,055,438股同意，0股反对，0股弃权，审议通过了《2010年年度报告（全文及摘要）》。
6、经表决，203,055,438股同意，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表审计机构的议案》。
7、经表决，203,055,438股同意，0股反对，0股弃权，审议通过了《2011年度贷款额度申请计划》。
8、经表决，200,928,213股同意，2,127,225股反对，0股弃权，审议通过了《关于为阿拉尔青松化工有限责任公司贷款提供担保的议案》。
9、经表决，203,055,438股同意，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于调整新疆青松西山建材有限责任公司生产线建设规模的议案》。
10、经表决，203,055,438股同意，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于全资子公司克州青松水泥有限责任公司年产260万吨熟料改扩建项目的议案》。
四、律师见证情况
本次股东大会经中伦律师事务所潘政勇律师见证，并出具法律意见书，该所律师认为：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序符合有关法律、《规则》及《章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的2010年年度股东大会决议；
2、中伦律师事务所出具的法律意见书；
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2011年3月31日
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编辑：yingkun
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