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金隅股份：第三届董事会第三次会议决议公告
2013/04/20 17:16
来源：上海证券报
金隅股份第三届董事会第三次会议决议公告......
证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号： 临 2013－011
北京金隅股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月24日10:00在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心D座22层第六会议室召开第三届董事会第三次会议。应出席本次会议的董事为 11 名，实际出席会议的董事 11 名；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长蒋卫平先生主持，审议通过了以下议案：
一、关于公司 2013 年第一季度报告的议案
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
二、关于公司关联交易的议案
表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
该项关联交易议案审议和表决中，关联董事蒋卫平先生回避表决，独立董事发表了意见。有关该项议案具体情况请参阅公司刊登的《关联交易公告》（编号：临 2013—012）。
特此公告
北京金隅股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十四日
编辑：管旋
监督：0571-85871667
投稿：news@ccement.com
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