西水股份第四届监事会第七次会议决议公告

　　证券简称：西水股份 证券代码：600291 编号：临2012-009

　　内蒙古西水创业股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　内蒙古西水创业股份有限公司第四届监事会第七次会议于2012 年4 月26 日上午在上海市虹桥迎宾馆会议室召开，会议应到监事3 名，实到监事2 名，监事白雪峰先生因工作原因未能亲自出席会议，书面委托监事会主席薛丽女士代为出席会议并行使表决权。会议由监事会主席薛丽女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，通过以下决议：

　　一、审议通过了《公司2011 年度监事会工作报告》；

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　二、审议通过了《公司2011 年年度报告全文》及其《摘要》；

　　三、审议通过了《关于公司2011 年度财务决算报告》；

　　四、审议通过了《关于公司2011 年度利润分配预案》；

　　经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，2011 年度公司实现净利润 9，020，055.89 元，其中，归属于母公司所有者权益的净利润9，399，927.47 元， 提取法定盈余公积金1，122，562.48 元；加上上年初未分配利润435，435，618.66 元，实际可供股东分配的利润为443，712，983.65 元。

　　鉴于公司2011 年度实现净利润较少，以及2012 年市场面临流动性紧缩的局面与公司自身的经营压力，公司拟决定对2011年度剩余未分配利润暂不进行分配，留待以后年度分配。结余未分配利润将用于补充公司流动资金。

　　本年度公司不进行资本公积金转增股本。

　　五、审议通过了《关于公司会计差错更正的议案》；

　　六、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

　　本公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，监事会同意提名郭俊先生、岳建全先生为公司第五届监事会监事候选人。

　　另外1 名由职工代表出任的监事将由公司职工代表大会按法定程序选举产生。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　内蒙古西水创业股份有限公司监事会

　　二〇一二年四月二十八日

　　附件：

　　第五届监事会监事候选人简历

　　郭俊，男，1954 年12 月出生，中共党员，中专学历，助理工程师。曾任内蒙古西水创业股份有限公司生产运行部副部长兼调度中心主任、热电分厂党支部书记、厂长兼生产运行部副部长，现任内蒙古西水创业股份有限公司安全总监助理兼安全环保部部长、内蒙古西水创业股份有限公司监事。

　　岳建全，男，1970 年8 月出生，大学本科学历。曾任包头市东河区西脑包治金机械配件厂财务会计，包头双龙集团有限责任公司财务主管，黑龙江同达投资管理有限公司副总经理，现任北京新天地互动多媒体技术有限公司资金部副总经理。