内蒙古西水创业股份有限公司2012年度第二次临时股东大会决议公告

　　证券简称：西水股份 证券代码：600291 编号：临2012-031

　　内蒙古西水创业股份有限公司2012年度第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　【重要内容提示】

　　◆ 本次会议无修改提案的情况；

　　◆ 本次会议无否决的议案。

　　一、会议召开及股东出席情况

　　内蒙古西水创业股份有限公司（下称：“公司”）2012年度第二次临时股东大会于2012 年12 月28日上午在包头稀土国际大酒店会议室召开。会议由公司董事会召集、董事长刘建良先生主持。本次会议以现场投票的方式进行，本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人共5名，代表股份148，407，860股，占公司有表决权总股份的38.648%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，经世律师事务所见证律师列席了本次股东大会，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况 本次大会采用记名投票的方式，审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；

　　2、审议通过了《关于修改<公司独立董事工作制度>部分条款的议案》；

　　三、律师见证情况

　　公司聘请的经世律师事务所刘爱国律师、单润泽律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《经世律师事务所关于内蒙古西水创业股份有限公司2012年度第二次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为，本次临时股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议的股东具有合法有效的资格，会议的表决程序及表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的2012年度第二次临时股东大会决议；

　　2、经世律师事务所关于内蒙古西水创业股份有限公司2012年度第二次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　内蒙古西水创业股份有限公司董事会

　　二〇一二年十二月二十九日