内蒙古西水创业股份有限公司第五届董事会2012年第四次临时会议决议公告

　　证券代码：600291  证券简称：西水股份 编号：临2012-032

　　内蒙古西水创业股份有限公司第五届董事会2012年第四次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2012年第四次临时会议于 2012 年12月28日以现场表决和通讯表决相结合的方式在包头稀土国际大酒店会议室召开。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中参加通讯表决的董事2名。会议由公司董事长刘建良先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司向金融机构申请借款不超过5.0亿元人民币的议案》。

　　经审议，同意公司以持有的兴业银行5600万股股权作为质押，向中江国际信托股份有限公司申请借款不超过5.0 亿元人民币，借款期限为18 个月，年利率不超过9.5%；用于补充公司流动资金。

　　特此公告。

　　内蒙古西水创业股份有限公司董事会

　　二〇一二年十二月二十九日