内蒙古西水创业股份有限公司第五届董事会2013年第一次临时会议决议公告

　　证券代码：600291 证券简称：西水股份 编号：临2013-010

　　内蒙古西水创业股份有限公司第五届董事会2013年第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”） 第五届董事会2013年第一次临时会议通知于2013年4月20日以电子邮件和专人送达的方式发出，会议于2013 年4 月25日以传真形式召开。会议应表决董事9 名，实际表决董事9 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了《公司2013年第一季度报告全文及其正文》；

　　二、审议通过了《关于公司向金融机构申请借款不超过2.4亿元人民币的议案》； 为了补充公司流动资金和偿还借款，同意公司在中国国际金融有限公司办理约定购回式证券交易业务，以公司持有的不超过2700万股兴业银行为交易标的，融资金额不超过24000万元，成本不超过7.5%，期限不超过一年。

　　三、审议通过了《关于公司向中国民生银行济南分行申请办理流动资金贷款的议案》；

　　为了补充公司流动资金和偿还借款，同意公司在中国民生银行济南分行办理流动资金贷款不超过6亿元，以不超过1600万股兴业银行和不超过90000万股天安财产保险股份有限公司股权作质押，成本不超过8.5%，期限不超过一年。

　　特此公告。

　　内蒙古西水创业股份有限公司董事会

　　2013年4月27日