[视频]一季度水泥企业业绩大面积亏损或大幅下滑
水泥行业上市公司陆续发布一季度业绩报告,多数企业遭遇大面积亏损......
安徽海螺水泥股份有限公司Anhui Conch Cement Company Limited董事会决议公告 ......
证券代码:600585 证券简称:海螺水泥 编号:临 2012-11
安徽海螺水泥股份有限公司Anhui Conch Cement Company Limited董事会决议公告
本公司董事会保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
安徽海螺水泥股份有限公司(“本公司”或“公司”)五届六次董事会会议于二0一二年五月三十一日下午在本公司会议室召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议有效。
本次会议通过如下决议:
一、审议通过本公司为其下列附属公司的银行贷款(表一、表二所列)提供担保,并提呈本公司股东大会审议批准为表二所列之附属公司的银行贷款提供担保。
表一:
持股 负债 担保金额 担保
序号 被担保附属公司名称 比例 比例 (万元) 期限
(%) (%)
30,000 5年
1 平凉海螺水泥有限责任公司 100 69.04
5,000 3年
15,000 3年
2 重庆海螺水泥有限责任公司 100 66.48
15,000 5年
25,000 5年
3 芜湖海螺水泥有限公司 100 64.67 20,000 3年
4,000 1年
4,900 3年
4 全椒海螺水泥有限责任公司 100 63.61
5,000 5年
10,000 5年
5 安徽铜陵海螺水泥有限公司 100 63.34 5,000 3年
20,000 2 年
6 建德海螺水泥有限责任公司 100 60.82 6,667 3年
7 分宜海螺水泥有限责任公司 100 55.22 3,200 7年
8 安徽荻港海螺水泥股份有限公司 100 31.58 5,000 3年
9 湖南海螺水泥有限公司 100 29.65 4,000 6年
10 英德海螺水泥有限责任公司 75 15.92 15,000 3年
11 亳州海螺水泥有限责任公司 70 63.63 5,000 1年
12 安徽海螺暹罗耐火材料有限公司 70 1.97 15,000 3年
合 计 212,767 -
表二:
持股 负债 担保金额 担保
序号 被担保附属公司名称 比例 比例 (万元) 期限
(%) (%)
1 宝鸡市众喜金陵河水泥有限公司 100 95.66 7,000 1年
2 广西四合工贸有限责任公司 80 85.72 5,000 1年
3 佛山海螺水泥有限责任公司 100 79.44 10,000 3年
4 祁阳海螺水泥有限责任公司 100 77.95 13,300 5年
5 淮安楚州海螺水泥有限责任公司 100 77.74 5,067 3年
6 安徽宣城海螺水泥有限公司 100 74.72 20,000 3年
7 象山海螺水泥有限责任公司 100 70.90 10,000 5年
合 计 70,367 -
截至 2012 年 5 月 31 日,本公司为控股子公司提供担保的余额为 22.74 亿元,占本公司 2011 年度经审计净资产的 4.85%,本公司的对外担保均系为附属子公司的担保,本公司附属公司无对外提供担保。
二、审议通过关于更换董事会审核委员会委员、以及更换和增补董事会薪酬及提名委员会委员的议案。
鉴于本公司独立非执行董事陈育棠先生的任期已于二〇一二年五月三十一日(即二○一一年度股东大会之日)届满,二○一一年度股东大会已批准黄灌球先生担任本公司独立非执行董事。董事会批准由黄灌球先生分别担任董事会审核委员会、薪酬及提名委员会委员,并增补章明静女士担任薪酬及提名委员会委员。
本公司董事会审核委员会更换委员后,成员为:康洹先生、丁美彩先生、黄灌球先生;本公司董事会薪酬及提名委员会更换及增补委员后,成员为:康洹先生、丁美彩先生、黄灌球先生、郭景彬先生、章明静女士。
三、审议通过关于本公司参与新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称“青松建化”)非公开发行股票的议案,并授权公司与青松建化签署股票认购的相关协议。
青松建化拟非公开发行不超过 2.62 亿股新股,已获得中国证监会核准,本公司拟认购其中不超过 1.5 亿股股份,认购价格为 13.53 元/股。
四、审议通过关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案。
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
二0一二年五月三十一日
编辑:余乐乐
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com
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日前,安徽省委决定,安徽省国资委副主任朱胜利同志任安徽海螺集团有限责任公司党委副书记,提名任董事、总经理。任勇因到达退休年龄辞去海螺集团总经理一职。
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