新疆天山水泥股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　2、本次股东大会以现场表决方式进行。

　　一、会议召开情况

　　1、会议日期：2013 年5月10日。

　　1.1、会议召集人：公司第五届董事会

　　1.2、会议主持人：公司董事长张丽荣

　　1.3、现场会议地点：乌鲁木齐河北东路 1256 号公司二楼会议室

　　1.4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代表共 5 人，代表有表决权的股份总数321,222,017 股；占总股本 880,101,259 股的 36.50%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，新疆天阳律师事务所秦明、邵丽娅律师对本次大会进行见证。

　　三、议案表决情况

　　本次股东大会以现场表决方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于本公司新增授信及贷款的议案》

　　该议案有效表决权股份总数为 321,222,017 股，经表决，同意为 321,222,017股，占有效表决权的 100%；反对为 0 股，弃权为 0 股。

　　2、审议通过了《关于本公司为子公司及子公司之间提供担保的议案》

　　该议案有效表决权股份总数为 321,222,017 股，经表决，同意为 320,992,359股，占有效表决权的 99.93%；反对为 229,658 股，占有效表决权的 0.07%；弃权为 0 股。

　　有关本议案的详细内容见 2013 年 4 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 本公司第五届董事会第十四次会议决议公告和《新疆天山水泥股份有限公司对外担保公告》。

　　3、审议通过了《关于本公司及子公司申请开展“票据池”业务的议案》

　　该议案有效表决权股份总数为 321,222,017 股，经表决，同意为 321,222,017股，占有效表决权的 100%；反对为 0 股，弃权为 0 股。

　　四、律师出具的法律意见

　　新疆天阳律师事务所秦明、邵丽娅律师出席本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　备查文件：

　　1、新疆天山水泥股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议

　　2、新疆天阳律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会法律意见书》

　　新疆天山水泥股份有限公司董事会

　　二○一三年五月十日