当代东方投资股份有限公司2012年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间，没有增加、否决、或变更提案情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2013 年 5 月 16 日（星期四）下午 15 时

　　2、召开地点：北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号中环世贸中心 D 座 10 层 01 号

　　3、召开方式：现场投票方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长王春芳先生

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 2 名，代表股份 6251.87 万股，占公司总股本 20808 万股的 30.0455 %。

　　公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议采取现场记名投票的方式，经逐项表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过《公司 2012 年度董事会工作报告》。

　　1、表决情况：同意 6251.87 万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。

　　2、表决结果：该议案经与会有表决权股东表决通过。

　　（二）审议通过《公司 2012 年度监事会工作报告》。

　　1、表决情况：同意 6251.87 万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。

　　2、表决结果：该议案经与会有表决权股东表决通过。

　　（三）审议通过《公司 2012 年度报告全文及摘要》。

　　1、表决情况：同意 6251.87 万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100.00 %；反对 0 股；弃权 0 股。

　　2、表决结果：该议案经与会有表决权股东表决通过。

　　（四）审议通过《公司 2012 年度财务决算报告》。

　　1、表决情况：同意 6251.87 万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。

　　2、表决结果：该议案经与会有表决权股东表决通过。

　　（五）审议通过《公司 2012 年度利润分配及公积金转增股本预案》。

　　公司 2012 年度利润分配及公积金转增股本方案为：本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　1、表决情况：同意 6251.87 万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。

　　2、表决结果：该议案经与会有表决权股东表决通过。

　　（六）审议通过《关于续聘致同会计师事务所为公司 2013 年度审计机构的议案》。

　　同意公司继续聘用致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度审计机构，年度审计报酬为 40 万元。

　　1、表决情况：同意 6251.87 万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。

　　2、表决结果：该议案经与会有表决权股东表决通过。

　　(七)听取了独立董事 2012 年度述职报告(该报告为非表决事项)。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所

　　2、律师姓名：翟颖   郭建民

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2012年度股东大会决议；

　　2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书。

　　当代东方投资股份有限公司

　　董   事   会

　　2013 年 5 月 16 日