当代东方投资股份有限公司六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　当代东方投资股份有限公司于 2013 年 5 月 24 日以通讯表决方式召开六届董事会第六次会议。本次会议通知以传真和电子邮件方式于 2013 年 5 月 20 日发出，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议形成如下决议：

　　1、 审 议 通 过 《 关 于 设 立 全 资 子 公 司 的 议 案 》；

　　本议案表决结果： 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　该 议 案 具体内容详见本公司同日刊登的编号为 2013-25 的《当代东方投资股份有限公司关于设立全资子公司的公告》。

　　2、 审 议 通 过 《 关 于 设 立 厦 门 分 公 司 的 议 案 》；

　　本议案表决结果： 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　该 议 案 具体内容详见本公司同日刊登的编号为 2013-26 的《当代东方投资股份有限公司关于设立厦门分公司的公告》。

　　特此公告。

　　当代东方投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2013 年 5 月 24 日