海南瑞泽新型建材股份有限公司关于公司变更董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”) 收到公司董事冯苏强先生的书面辞职报告。冯苏强先生因工作原因申请辞去其担任的公司第二届董事会非独立董事、第二届董事会战略委员会委员职务，辞职后冯苏强先生不再担任公司任何职务。公司对冯苏强先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

　　2013 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于补选陈宏哲先生为公司第二届董事会非独立董事和第二届董事会战略委员会委员的议案》,2013 年 5 月 6 日，公司召开 2012 年年度股东大会审议通过《关于补选陈宏哲先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》,选举陈宏哲先生为公司第二届董事会非独立董事。议案生效后公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

　　陈宏哲先生的任职经历、专业能力和职业素养能够胜任董事职责的要求，符合董事候选人的条件；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。陈宏哲先生简历参见附件。

　　特此公告。

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一三年五月六日

　　附件：陈宏哲先生简历

　　陈宏哲先生：1968 年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。陈宏哲先生 1990 年毕业于同济大学，1990 年至 1997 年任金山石油化工建筑公司中试室副主任，1997 年至 2002 年任嘉华集团嘉富砼公司副总工程师，2002 年至2004 年任嘉华集团嘉建砼公司品质经理，2004 年至 2008 年任马钢嘉华砼公司副总经理，2008 至 2012 年任嘉华集团嘉申砼公司总经理，2012 年 9 月加入本公司，现担任公司副总经理。

　　陈宏哲先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。