甘肃祁连山水泥集团股份有限公司《2012年董事会工作报告》等共计13个报告及议案，经2013年6月6日召开的2012年年度股东大会审议通过。......
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决。
2013年6月6日，公司2012年度股东大会在祁连山大厦四楼会议室召开。会议审议批准了以下事项：
1、审议通过了《2012年董事会工作报告》
2、审议通过了《2012年监事会工作报告》
3、审议通过了《2012年财务决算报告》
4、审议通过了《2012年度利润分配及资本公积金转增方案》
经信永中和会计师事务所对本公司2012年经营业绩及财务状况进行审计，本年度年初未分配利润 1，257，846，062.17 元，本年度归属母公司净利润实现 173，543，420.89 元，按10%比例提取法定盈余公积金14，933，995.24 元，已分配普通股股利 71，235，349.80 元后，实际可供股东分配利润为 1，345，220，138.02 元。
利润分配方案：
决定以2012年末总股本597，146，371股为基数，向全体股东每10股派发0.5元现金股利 (含税)，共计分配现金股利含税29，857，318.55元，剩余 1，315，362，819.47 元利润结转下一年度分配;以2012年末总股本597，146，371股为基数，以资本公积金向全体股东转增股本，每10 股转增3股，共计转增179，143，911股，转增后公司总股本为776，290，282股。
5、审议通过了《2012年度报告》全文及摘要
6、审议通过了《关于预计2013年度日常关联交易事项的议案》
同意本公司2013年度与相关关联人进行总额不超过343，500万元的关联交易，并授权公司总裁在上述额度内签署相关法律文件。
该议案属关联交易，关联股东中国中材股份有限公司、甘肃祁连山建材控股有限公司和脱利成、林海平、宁成顺、李生钰在表决时进行了回避。
7、审议通过了《关于申请委托贷款的议案》
决定由中国中材股份有限公司委托华夏银行北京车公庄支行为本公司发放总额为1亿元的委托贷款，借款期限为一年，年综合成本为5.75%。
该议案属关联交易，关联股东中国中材股份有限公司、甘肃祁连山建材控股有限公司和脱利成、林海平、宁成顺、李生钰在表决时进行了回避。
8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
9、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》
本公司2013年度决定聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）承担本公司年度审计等工作，并支付不超过捌拾伍万元的审计费用（不含现场审计期间的食宿费用）。
10、审议通过了《关于发行中期票据的议案》
决定注册发行规模不超过9亿元人民币的中期票据，本次发行事宜的决议有效期为自本决议审议通过之日起2年内有效。
11、审议通过了《关于发行短期融资券的议案》
决定注册发行规模不超过10亿元人民币的短期融资券，本次发行事宜的决议有效期为自本决议审议通过之日起2年内有效。
12、审议通过了《关于本公司向全资子公司古浪祁连山水泥有限公司增资2.44亿元的议案》
13、审议通过了《关于本公司向全资子公司漳县祁连山水泥有限公司增资1.59亿元的议案》
备查文件目录
1、与会董事和记录人员签字确认的股东大会记录；
2、与会董事签字确认的股东大会决议；
3、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二O 一三年六月六日
编辑：余乐乐
监督：0571-85871667
投稿：news@ccement.com
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*ST深天及其实控人因占用上市公司资金1.37亿元被深圳证监局责令改正，需在6个月内归还，否则将面临停牌、退市风险警示甚至终止上市。公司已采取措施催收，但仍有重大风险。
海南瑞泽2023年年度股东大会顺利召开，无新增、否决或变更议案。会议审议通过了包括董事会、监事会工作报告、年度报告、财务报告、利润分配、关联方资金占用审计报告、担保额度、债务性融资计划、日常关联交易预计、续聘会计师事务所和控股子公司借款还款计划调整等议案。所有议案均得到多数股东表决通过。
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