上海柘中建设股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　上海柘中建设股份有限公司第二届董事会第十八次会议于 2013 年 5 月 19日以传真、电话等方式通知全体董事，本次会议于 2013 年 5 月 29 日上午 9 点在公司会议室举行，董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事九名，实到董事九名（其中独立董事赵德强、匡志平先生 2 人以通讯方式出席会议），本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
　　会议审议通过了以下决议：
　　一、9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；
　　根据 2012 年 12 月 21 日中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上司公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所 2013 年 2 月 25 日修正的《中小企业板信息披露备忘录第 29 号：募集资金使用》的规定，为提高公司募集资金使用效率，保障股东收益，在不影响公司正常经营和募投项目正常进行及有效控制风险的前提下，同意公司使用不超过 1.2 亿元的闲置募集资金购买一年以内保本型银行理财产品，资金可以在上述额度及期限内进行滚动使用。
　　二、9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 审议通过《关于对深圳证券交易所监管函的整改报告》的议案；
　　公司董事会于 2013 年 5 月 15 日收到深圳证券交易所关于公司 2012 年度关联交易达到披露标准但未及时披露、以募集资金支付职工餐厅和宿舍工程款但未及时履行程序和信息披露义务以及 2013 年第一季度业绩预告披露时间晚于2013 年 3 月 31 日等事项的中小板监管函。对此，公司董事会高度重视，就存在的问题制定了整改措施并编制了整改报告。
　　证券简称：柘中建设   证券代码：002346   公告编号：2013-17
　　详情请见公司董事会同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对深圳证券交易所监管函的整改报告》

上海柘中建设股份有限公司董事会

二〇一三年五月三十日