新疆西部建设股份有限公司关于根据2012年分红派息及转增股份实施方案调整配套融资发行价格的公告

            调整配套融资发行价格的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据公司 2012 年分红派息及转增股份实施方案：

    1、以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本 210,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），共派发现金红利 16,800,000 元，剩余未分配利润结转下一年度。

    2、以总股本 210,000,000 股为基数，每 10 股转增 5 股，共计转增 105,000,000股。

    3、鉴于在公司股东大会股权登记日前，公司非公开发行股份购买资产事项已经完成，根据《新疆西部建设股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“《重组报告书》”），本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按持股比例共同享有，该部分新增股份将参与此次利润分配，派发现金红利总额 16,800,000 元和转增股本总数 105,000,000 股不变。

    公司非公开发行股份购买资产事项完成后，股本为 361,989,925 股，作为利润分配的股份基数，利润分配派发现金红利总额为 16,800,000 元，转增股本105,000,000 股，公司总股现本为 466,989,925 股。

    根据《重组报告书》，在公司发行股份购买资产并配套融资事项获得中国证监会核准后，公司将通过询价方式向除本次交易对方之外的不超过 10 名符合条

件的特定对象非公开发行股票募集配套资金。配套融资的发行价格不低于 15.77元/股，在定价基准日至发行日期间，公司如有派发股利、送股、转增股本等除新疆西部建设股份有限公司权除息事项，上述发行股份数量将根据有关交易规则进行相应调整。

    根据公司 2011 年利润分配实施情况，向全体股东实施每 10 股派发现金红利 1 元（含税），因此配套融资的发行底价调整为 15.67 元/股。

    根据公司 2012 年利润分配实施情况，配套融资的发行底价将相应调整为12.12 元/股。

    特此公告

                                                新疆西部建设股份有限公司

                                                       董 事 会

                                                    2013 年 5 月 23 日