宁夏青龙管业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议通知于 2013 年 4 月 20 日以专人送达和电子邮件的方式发出。

　　2、本次董事会于 2013 年 4 月 25 日（星期四）上午以通讯表决方式召开。

　　3、本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。

　　4、本次会议公司董事长陈家兴先生召集并主持，本次会议通知及议案已知会公司监事和高级管理人员。

　　5、本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议采取通讯表决的方式审议了以下议案。

　　1、《宁夏青龙管业股份有限公司 2013 年第一季度报告》

　　表决结果：9 票同意、0 票发对、0 票弃权，本议案审议通过。

　　监事会对该议案进行了专项审核。经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、《关于公司在河北省保定市设立全资子公司的议案》

　　表决结果：9 票同意、0 票发对、0 票弃权，本议案审议通过。

　　为按时、保质、保量完成河北省南水北调配套工程相关管道供货任务并满足其他市场需求，公司拟在河北省保定市蠡县投资设立全资子公司。

　　项目所采用的数据均为公司估算或预计数据，不是最终结果，能否实现尚取决于相关投资项目的实施进度、市场开发的程度、项目建设进度、经营团队的努力程度等。请投资者注意投资风险。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《宁夏青龙管业股份有限公司关于在河北省保定市设立全资子公司并实施管道生产项目的公告》（公告编号 2013-026）。

　　3、《关于改聘公司总经理的议案》

　　表决结果：9 票同意、0 票发对、0 票弃权，本议案审议通过。

　　公司董事会近日接到董事长、总经理陈家兴先生的书面辞呈，为集中精力履行董事长职责，将工作重心集中于公司治理和发展战略，决定辞去公司总经理职务。

　　陈家兴先生辞去总经理职务后继续担任公司董事、董事长及董事会相关专业委员会职务。

　　陈家兴先生辞去公司总经理职务不会对公司的生产经营活动造成重大影响。

　　根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　　经公司董事长陈家兴先生提名、公司董事会提名委员会审核，公司聘任王力先生担任公司总经理，负责主持公司日常生产经营管理工作，组织实施董事会决议等《公

　　司章程》和董事会授予的其他职权，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

　　王力，男，1962年3月出生，本科学历，工程师。2006年进入公司工作。2006年至2007年任公司地区经理；2008年至今任公司营销副总经理。

　　王力先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任总经理的其他情形。

　　王力先生持有公司股份756000股，与控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人之间不存在关联关系。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，其独立意见于2013年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　宁夏青龙管业股份有限公司董事会

　　二○一三年四月二十五日