短暂停牌！亚洲水泥：待公布收购相关内幕消息
5月28日，亚洲水泥（中国）发布公告，该公司的股份自2024年5月28日下午3时31分起暂停买卖，以待根据香港公司收购及合并守则发布有关公司内幕消息的公告。
1．本次会议没有否决和修改提案的情况 2．本次会议没有变更前次股东大会决议的情况 ......
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1．本次会议没有否决和修改提案的情况
2．本次会议没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年度股东大会于 2013 年 3 月 29 日上 午 9：00 在公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，王广林董事长主持会议。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总 数的比例见下表：
出席会议的股东和代理人人数
所持有表决权的股份总数（股） 232,055,886
占公司有表决权股份总数的比例（%） 48.51
（三）会议表决方式符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事李 新华、隋玉民因在外未能出席本次会议；公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事于凯军、王迎财、 曲孝利、康立新因在外未能出席本次会议；董事会秘书出席、公司部分高管列席本次会议。
二、提案审议情况
议案 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
议案内容 同意票数
序号 比例 票数 比例 票数 比例 通过
1 《宁夏建材集团股份有限公司 232,055,886 100% 0 0% 0 0% 是
2012 年度董事会工作报告》
《宁夏建材集团股份有限公司
2 232,055,886 100% 0 0% 0 0% 是
2012 年度独立董事述职报告》
3 《宁夏建材集团股份有限公司 232,055,886 100% 0 0% 0 0% 是
2012年度监事会工作报告》
4 《宁夏建材集团股份有限公司 232,055,886 100% 0 0% 0 0% 是
2012年年度报告》
5 《宁夏建材集团股份有限公司 232,055,886 100% 0 0% 0 0% 是
2012年年度报告摘要》
6 《宁夏建材集团股份有限公司 232,055,886 100% 0 0% 0 0% 是
2012年度财务决算报告》
7 《宁夏建材集团股份有限公司 232,055,886 100% 0 0% 0 0% 是
2012年度利润分配预案》
三、律师见证意见
本次股东大会由宁夏兴业律师事务所杜涛、马靖涛律师现场见证，并出具法律意见书，认 为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席大会人员、召集人资格及表决程序符合现行相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。
四、上网公告附件
1、宁夏兴业律师事务所关于宁夏建材集团股份有限公司 2012 年度股东大会法律意见书。
特此公告
宁夏建材集团股份有限公司董事会
2013 年 3 月 29 日
编辑：李艾东
监督：0571-85871667
投稿：news@ccement.com
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