上海隧道工程股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

　　并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议没有否决提案的情况；

　　● 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间和地点

　　上海隧道工程股份有限公司 2012 年年度股东大会，于 2013 年 5 月 10 日上午 9:00 时在上海市东安路 8 号上海青松城大酒店 4 楼劲松厅召开。

　　（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有

　　表决权股份总数的比例如下：

　　出席会议的股东和代理人人数

　　所持有表决权的股份总数（股）                                          841,243,172

　　占公司有表决权股份总数的比例（%）                                     64.7778

　　（三）本次会议采取现场逐项记名投票表决方式，符合《公司法》及《公司

　　章程》的规定，大会由董事长杨磊先生主持。

　　（四）公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事沈培良、陈坚因公出差，董事

　　葛琼因工作原因未能出席；公司副总经理兼董事会秘书田军出席了本次会议；公

　　司部分监事及高管出席了会议。

　　二、提案审议情况

　　议                                                                                      是

　　案       议案内容                      同意比                反对比 弃权票      弃权比 否

　　同意票数                反对票数

　　序                                     例（%）               例（%）  数        例（%） 通

　　号                                                                                      过

　　公司 2012 年度   841,099,578     99.9829      0        0.0000   143,594   0.0171   是

　　1

　　董事会工作报告

　　公司 2012 年度   841,099,578     99.9829      0        0.0000   143,594   0.0171   是

　　2

　　监事会工作报告

　　公司 2012 年度

　　财务决算及       841,099,578     99.9829      0        0.0000   143,594   0.0171   是

　　3

　　2013 年度财务

　　预算报告

　　公司 2012 年度   841,058,978   99.9781    40,600     0.0048   143,594   0.0171   是

　　4

　　利润分配预案

　　关于聘任 2013

　　5     年度会计师事务   841,087,178   99.9815    12,400     0.0015   143,594   0.0170   是

　　所的预案

　　前次募集资金使

　　6     用情况的专项报   841,099,578   99.9829      0        0.0000   143,594   0.0171   是

　　告

　　关于提请股东大

　　会同意并授权董

　　7     事会决定工程分   157,875,038   99.9091      0        0.0000   143,594   0.0909   是

　　包形成的持续性

　　关联交易的议案

　　关于修订《公司   841,087,178   99.9815    12,400     0.0015   143,594   0.0170   是

　　8

　　章程》的议案

　　关于修订《董事

　　9     会议事规则》的   839,971,918   99.8489   1,127,660   0.1340   143,594   0.0171   是

　　议案

　　关于董事变更的   841,099,578   99.9829      0        0.0000   143,594   0.0171   是

　　10

　　议案

　　其中，第七项议案涉及关联交易，关联股东为公司控股股东上海城建（集团）公司，所持表决权股份数量 683,224,540 股，关联股东回避了该项议案的表决。

　　三、律师见证情况

　　本公司聘请上海市金茂律师事务所的吴伯庆、杨红良律师出席股东大会作会议见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司 2012 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，提出新提案的股东具备提出临时提案的合法资格，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、上网公告附件

　　上海市金茂律师事务所《关于上海隧道工程股份有限公司 2012 年度股东大会法律意见书》

　　特此公告。

　　                                                                                                     上海隧道工程股份有限公司董事会

　　                                                                                                         2013 年 5 月 10 日