上海建工集团股份有限公司澄清公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　近日部分网络出现以不实日期发布的关于公司“2012 年度分配方案实施”的提示。

　　该提示内容与事实不符，并引起了投资者的关注和误解。

　　一、传闻简述

　　2013 年 3 月 27 日，上海建工集团股份有限公司（以下简称：“公司”或“上海建工”）工作人员在部分财经网络发现关于公司的不实资讯。该不实报道内容为“2013 年 4 月 1 日上海建工 2012 年度转增，10 转增 10 登记日；2013 年 4 月2 日上海建工 2012 年度转增，10 转增 10 除权日；2013 年 4 月 3 日上海建工 2012年度转增，10 转增 10 上市日”。

　　经公司查验，该报道的发布时间不实，内容与实际情况不符。

　　二、澄清声明

　　上述报道提示的利润分配日期及内容与实际情况不符，报道发布时间为不实日期。

　　公司 2012 年度的利润分配预案将随公司《2012 年度报告》于 2013 年 3 月28 日同时在上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》披露。公司将在股东大会审议通过年度利润分配方案后的 2 个月内实施分配方案，具体实施时间届时另行公告。

　　特此公告。

　　                                                                                                             上海建工集团股份有限公司董事会

　                                                                                                                　2013 年 3 月 28 日