上海建工集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海建工集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议于 2013 年 3 月 26日上午在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席郭雪林先生召集、主持。

　　会议以记名投票方式一致审议通过了以下审议事项：

　　一、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2012 年度监事会工作报 告》

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　二、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2012 年年度报告》（全文 和摘要），并发表如下审议意见：

　　报告期，公司的财务核算体制健全，会计事项的处理、财务报表的编制及公 司执行的会计制度符合有关法律法规的要求。公司 2012 年度报告编制和审议程 序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容 和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真 实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项，财务报告中的数据真实。在 提出本意见前,监事会没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定 的行为。公司已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，未发现公司内控制度设计或执行方面存在重大缺陷。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　三、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2012 年度利润分配预案》

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　四、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2012 年度内部控制评价 报告》，并发表如下审议意见：

　　报告期，在公司董事会及审计委员会指导下，公司开展内控自我评价工作。监事会认为公司选用的评价方法合理，能够客观总结公司内控状况，出具的年度内控监察监督工作报告和内控评价报告的结论真实。监事会亦未发现公司存在因 内控失效而导致的资产重大损失的情况。公司聘请的普华永道中天会计师事务所已对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计，并出具了标准无保留审计意见。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　五、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2012 年度履行社会责任 的报告》

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　监事会同意将上述第一和第三项议案提交公司 2012 年年度股东大会审议。

　　上海建工集团股份有限公司监事会

　　2013 年 3 月 28 日