中铁二局股份有限公司第五届监事会2013年第三次会议决议公告

　　第五届监事会 2013 年第三次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　中铁二局股份有限公司第五届监事会 2013 年第三次会议于 2013 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过有效表决，会议审议通过了以 下议案：
　　一、审议通过了《公司 2013 年第一季度报告》
　　监事会认为：公司 2013 年第一季度报告编制和审核程序符合法律、法规、 《公司章程》及内部管理制度的各项规定；定期报告的内容和格式符合中国证 监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面反映公司的生产经 营管理和财务状况；未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的 行为；公司关联交易公平、公开、公正，未发现损害公司、股东利益情况和发 生内幕交易行为；公司收购、出售资产交易价格合理，未发现损害公司、股东 及员工利益的行为。
　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　二、审议通过了《关于继续向中信银行申请授信的议案》
　　同意公司继续向中信银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度人民 币 10 亿元，授信期限为 24 个月，授信方式为信用。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　                                                               

                                                                                                                 中铁二局股份有限公司监事会
　                                                                                　                             二○一三年四月二十六日