短暂停牌！亚洲水泥：待公布收购相关内幕消息
5月28日，亚洲水泥（中国）发布公告，该公司的股份自2024年5月28日下午3时31分起暂停买卖，以待根据香港公司收购及合并守则发布有关公司内幕消息的公告。
本次会议无否决提案的情况；本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 ......
2012 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决提案的情况；
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称：“公司”）2012 年度股东大会，
于 2013 年 5 月 10 日上午 9:30 在公司水泥厂会议室以现场方式召开。
（二）出席会议的股东和代理人数（非网络方式），所持表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。
出席会议的股东和代理人人数
所持有表决权的股份总数（股） 81,235,300
占公司有表决权股份总数的比例（%） 34.4089
（三）本次会议由公司董事长刘志波先生主持，表决方式符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 7 人，出席 7人；公司在任监事 3 人，出席 3 人；公司董事会秘书杨庆宏出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 提案审议情况
议案 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否通过
议案内容 同意票数
序号 比例 票数 比例 票数 比例
1 2012 年度董事会报告 81,235,300 100% 0 0 0 0 是
2 2012 年度监事会工作报告 81,235,300 100% 0 0 0 0 是
3 2012 年年度报告全文及摘要 81,235,300 100% 0 0 0 0 是
4 2012 年度财务决算报告 81,235,300 100% 0 0 0 0 是
5 2012 年度利润分配预案 81,235,300 100% 0 0 0 0 是
关于续聘 2013 年度审计机
6 81,235,300 100% 0 0 0 0 是
构的议案
7 2012 年度独立董事述职报告 81,235,300 100% 0 0 0 0 是
关于提请股东大会授权董事
8 会对所持新疆众和无限售条 81,235,300 100% 0 0 0 0 是
件流通股股份处置的议案
9 2013 年申请授信事项的议案 81,235,300 100% 0 0 0 0 是
上述议案的同意票已超过到会股东所持股份的 1/2 以上，根据《公司法》、公
司《章程》的有关规定，本次股东大会审议的议案已通过。
三、律师见证情况
云南天途律师事务所接受公司委托，指派律师陆燕燕、魏红飚出席本次股东大会进行法律见证，并出具了《关于云南博闻科技实业股份有限公司 2012 年度股东大会法律意见书》，结论性意见为：本次大会的召集、召开程序、出席会议人员资
格、本次大会的提案、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次大会通过的议案合法有效。
四、上网公告附件
《关于云南博闻科技实业股份有限公司 2012 年度股东大会法律意见书》
特此公告
云南博闻科技实业股份有限公司
2013 年 5 月 10 日
报备文件
云南博闻科技实业股份有限公司 2012 年度股东大会决议
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决提案的情况；
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称：“公司”）2012 年度股东大会，
于 2013 年 5 月 10 日上午 9:30 在公司水泥厂会议室以现场方式召开。
（二）出席会议的股东和代理人数（非网络方式），所持表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。
出席会议的股东和代理人人数
所持有表决权的股份总数（股） 81,235,300
占公司有表决权股份总数的比例（%） 34.4089
（三）本次会议由公司董事长刘志波先生主持，表决方式符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 7 人，出席 7人；公司在任监事 3 人，出席 3 人；公司董事会秘书杨庆宏出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 提案审议情况
议案 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否通过
议案内容 同意票数
序号 比例 票数 比例 票数 比例
1 2012 年度董事会报告 81,235,300 100% 0 0 0 0 是
2 2012 年度监事会工作报告 81,235,300 100% 0 0 0 0 是
3 2012 年年度报告全文及摘要 81,235,300 100% 0 0 0 0 是
4 2012 年度财务决算报告 81,235,300 100% 0 0 0 0 是
5 2012 年度利润分配预案 81,235,300 100% 0 0 0 0 是
关于续聘 2013 年度审计机
6 81,235,300 100% 0 0 0 0 是
构的议案
7 2012 年度独立董事述职报告 81,235,300 100% 0 0 0 0 是
关于提请股东大会授权董事
8 会对所持新疆众和无限售条 81,235,300 100% 0 0 0 0 是
件流通股股份处置的议案
9 2013 年申请授信事项的议案 81,235,300 100% 0 0 0 0 是
上述议案的同意票已超过到会股东所持股份的 1/2 以上，根据《公司法》、公
司《章程》的有关规定，本次股东大会审议的议案已通过。
三、律师见证情况
云南天途律师事务所接受公司委托，指派律师陆燕燕、魏红飚出席本次股东大会进行法律见证，并出具了《关于云南博闻科技实业股份有限公司 2012 年度股东大会法律意见书》，结论性意见为：本次大会的召集、召开程序、出席会议人员资
格、本次大会的提案、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次大会通过的议案合法有效。
四、上网公告附件
《关于云南博闻科技实业股份有限公司 2012 年度股东大会法律意见书》
特此公告
云南博闻科技实业股份有限公司
2013 年 5 月 10 日
报备文件
云南博闻科技实业股份有限公司 2012 年度股东大会决议
编辑：李艾东
监督：0571-85871667
投稿：news@ccement.com
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