金隅集团第六届董事会第三十八次会议召开，审议通过多项议案

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2024－004 北京金隅集团股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或 “金隅集团”）于 2024 年 3 月 28 日在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室召开了公司第六届董事会第三十八次会议，应出席本次会议的董事 10 名，实际出席会议的董事10 名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议由董事长姜英武先生主持，审议通过了以下议案： 一、关于公司2023年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案 表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。 本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、关于公司董事会2023年度工作报告的议案 表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。 本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。 三、关于公司2023年董事会决议执行情况报告的议案 表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。 四、关于公司总经理2023年度工作报告的议案 表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。 五、关于公司2023年度财务决算报告的议案 表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。 本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。 六、关于公司2023年度利润分配方案的议案 详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2024- 006）。 表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。 本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。 七、关于公司2023年度审计费用的议案 依据现行市场审计费用收费标准，并结合公司2023年度财务审计工作实际情况，公司2023年度审计费用为680万元。 表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。 八、关于公司执行董事2023年度薪酬的议案 表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。 公司执行董事姜英武、顾昱、姜长禄、郑宝金回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议同意。 本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。 九、关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案 表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。 本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议同意。 十、关于公司2023年度内部控制评价报告的议案 表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。 十一、关于公司2023年度社会责任报告暨环境、社会及管治报告的议案 表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。 本议案已经公司董事会战略与投融资委员会审议同意。 十二、关于公司发行股份之一般授权的议案 公司董事会拟提请股东大会，以特别决议批准授予公司董事会一般授权，根据市场情况和公司需要，可发行新增股份，但发行数量不超过本议案获得通过之日公司已发行A股及H股各自20%。 根据中国内地相关法律、法规，即使获得一般授权，如果发行A股新股，仍需再次就增发A股的具体事项提请股东大会审议批准。 表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。 本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。 十三、关于公司2024年度担保计划的议案 详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于2024年度担保计划的公告》（公告编号：临2024-007）。 表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。 本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。 十四、关于公司2024年度投资理财计划的议案 详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于2024年度投资理财计划的公告》（公告编号：临2024- 008）。 表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。 十五、关于公司2024年度投资计划的议案 表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。 本议案已经公司董事会战略与投融资委员会审议同意。 十六、关于公司2024年度融资计划的议案 表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。 本议案已经公司董事会战略与投融资委员会审议同意。 十七、关于公司计提资产减值准备的议案 详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2024-009）。 表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。 十八、关于公司2024年度开展期货及衍生品交易的议案 详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于所属子公司开展2024年度期货及衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：临2024-010）。 表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。 十九、关于公司2024年度新增财务资助额度预计的议案 详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于2024年度新增财务资助额度预计的公告》（公告编号：临2024-011）。 表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。 本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。 二十、关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案 详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-012）。 表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。 本议案已经公司独立董事专门会议审议同意及独立董事事前审核。 本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。 二十一、关于申请注册银行间市场债务融资工具额度的议案 详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于申请注册银行间市场债务融资工具额度的公告》（公告编号：临2024-013）。 表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。 本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。 二十二、关于提请股东大会授权董事会或执行董事办理申请统一注册发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案 详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于申请注册银行间市场债务融资工具额度的公告》（公告编号：临2024-013）。 表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。 二十三、关于公司2023年度项目后评价工作执行情况及2024年度后评价计划的议案 表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。 本议案已经公司董事会战略与投融资委员会审议同意。 二十四、关于向子公司增加注册资本的议案 表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。 二十五、关于公司董事会换届的议案 公司第六届董事会任期将满，根据公司《章程》的规定应进行换届选举。公司董事会在广泛征求各方意见的基础上，经被提名人对提名的同意，并经董事会薪酬与提名委员会资格审核，现提出公司第七届董事会非职工董事候选人名单： 姜英武、顾 昱、姜长禄、郑宝金、顾铁民、于 飞、刘太刚、洪永淼、谭建方 其中：于 飞、刘太刚、洪永淼、谭建方为独立董事候选人。 上述非职工董事候选人将与职工董事郝利炜共同组成公司第七届董事会。 公司将按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》要求，将独立董事候选人任职资格报上海证券交易所审核。 第七届董事会董事任期：自2023年年度股东大会批准之日至2026年年度股东大会召开之日。 有关公司选举职工董事的详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于选举职工董事、职工监事公告》（公告编号：临2024—015）。 表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。 本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议同意。 本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。 二十六、关于公司第七届董事会董事薪酬的议案 根据有关监管规定，结合公司实际情况并参照同等规模上市公司董 事薪酬水平，建议第七届董事会董事薪酬方案如下： 执行董事薪酬：由年度股东大会决定； 非执行董事、职工董事：不单独另行支付薪酬； 独立董事薪酬：15万元人民币/年（税前）。 表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。 本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议同意。 本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。 二十七、关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案 表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。 二十八、关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案 表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。 二十九、关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见的议案 表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。 独立董事于飞、刘太刚、洪永淼、谭建方回避表决。 特此公告。 附件：第七届董事会非职工董事候选人简历 北京金隅集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二日 附件：第七届董事会非职工董事候选人简历 姜英武先生简历 1966 年 10 月出生，现任本公司党委书记、董事长、执行董事。姜先 生毕业于山东建筑材料工业学院无机材料科学与工程系硅酸盐工程专业，大学学历，正高级经济师、高级工程师。 姜先生于 1989 年 9 月参加工作，先后在北京燕山水泥厂、北京金隅 集团有限责任公司等单位工作，曾任北京金隅集团股份有限公司战略发展部部长、党委组织部部长、副总经理、总经理等职。 顾昱先生简历 1972 年 3 月出生，现任本公司党委副书记、执行董事、

原标题：金隅集团:北京金隅集团股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议公告