唐山冀东水泥股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告......
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2011 年 2 月 18 日，以专人送达的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第六届董事会第三十一次 会议的通知。会议于 2011 年 2 月 28 日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，三名监事和其他相关人员列席会议。会议由董事长张增光同志主持，对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有 关法律、法规、规章和公司章程规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司对涞水冀东水泥有限责任公司增加注册资本的议案。 涞水冀东水泥有限责任公司（以下简称“涞水公司”）系本公司的全资子公司，
注册资本人民币 15,000 万元。目前该公司正在筹备建设一条日产 4500 吨熟料带纯 低温余热发电水泥生产线项目。
为了确保涞水公司项目建设顺利进行，本公司拟对涞水公司增加注册资本12,000 万元，增资完成后，涞水公司注册资本由 15,000 万元增至 27,000 万元。 经董事会研究，同意公司对涞水冀东水泥有限责任公司增加注册资本。 该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。
二、审议通过了公司投资组建冀东水泥黑龙江有限公司，筹备建设一条日产 7200吨熟料带纯低温余热发电水泥生产线项目的议案。
为推动地方经济发展，推进节能环保工作，根据公司总体发展战略，公司拟在 黑龙江省哈尔滨市阿城区以现金出资 6,200 万元人民币作为注册资本组建冀东水泥黑龙江有限公司（暂定名，以最终工商注册登记为准），新公司通过购买资产并淘汰 落后产能方式，筹备建设一条日产 7200 吨熟料带纯低温余热发电水泥生产线项目。
经董事会研究，同意公司投资组建冀东水泥黑龙江有限公司，筹备建设一条日产 7200 吨熟料带纯低温余热发电水泥生产线项目。 该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。
三、审议通过了公司对唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司增加注册资本的议案。 唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司（以下简称“混凝土投资公司”）系本公司参股子公司，注册资本人民币 98,100 万元，其中，冀东发展集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）出资 50,031 万元，占注册资本的 51%；本公司出资 48,069 万 元，占注册资本 49%。
混凝土投资公司经营范围是：通过控股、参股的资本运营方式对预拌混凝土、 预拌砂浆、混凝土构件及制品、混凝土添加剂及相关建材产品、石料及混凝土用砂、 运输行业进行非金融性投资。
为加快混凝土市场区域整合进度，快速抢占市场先机，经与集团公司友好协商， 双方拟对混凝土投资公司按原比例增加注册资本 51,900 万元，其中，冀东发展集团 以现金增资 26,469 万元，本公司以现金增资 25,431 万元。
本次增资完成后，混凝土投资公司注册资本由 98,100 万元增加到 150,000 万元，其中集团公司累计出资 76,500 万元，占注册资本的 51%，本公司累计出资 73,500 万 元，占注册资本的 49%。
鉴于上述交易为关联交易，关联董事张增光、于九洲、于宝池、王晓华、秦国 勖、刘臣回避表决，由独立董事进行表决。
经独立董事表决，同意公司对唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司增加注册 资本。
该项决议三票同意，零票反对，零票弃权。
目前，公司与集团公司进行的关联交易累计总额已经超过公司最近一期经审计 净资产的 5%，该事项尚需经 2011 年第一次临时股东大会审议通过。
四、审议通过了关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案。
公司拟定于 2011 年 3 月 16 日在唐山冀东水泥股份有限公司会议室召开 2011 年第一次临时股东大会。（详见《唐山冀东水泥股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》）
经董事会研究，同意召开 2011 年第一次临时股东大会。 该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。
唐山冀东水泥股份有限公司 董事会
2011 年 2 月 28 日
编辑：yingkun
监督：0571-85871667
投稿：news@ccement.com
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