江西万年青水泥股份有限公司2023年独立董事述职报告

江西万年青水泥股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 我们作为江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的 独立董事，在 2023 年期间严格按照有关法律、法规和《公司章程》 的规定，忠实地履行独立董事的职责，勤勉、审慎地行使公司赋予独 立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的 利益，发挥了独立董事的作用。现将 2023 年履职期间的履职情况报 告如下： 一、出席会议情况 公司充分保证独立董事有效行使权利，为独立董事履行职责提供 了良好的工作条件，公司与独立董事建立了顺畅的沟通渠道，保持着 紧密的日常联系，积极组织独立董事参与相关培训，多方式配合和协 助独立董事开展工作，为独立董事履职提供充分保障。 2023 年，公司共召开 6 次董事会，2 次股东大会，9 次专门委员 会，所有独立董事均按要求参加了相关会议。报告期内，独立董事出 席董事会、股东大会和专门委员会的情况如下： 1.出席董事会、股东大会会议情况 参加董事会情况 参加股东大会情况 独立董事 本年应参加 出席现场 通讯方式 委托出席 董事会次数 会议次数 参加次数 次数 缺席次数 出席股东大会次数 郭亚雄 6 2 4 0 0 2 黄从运 6 2 4 0 0 2 全体独立董事对所审议案均表示同意，没有提出否定或异议的情 况。 2.出席各专门委员会会议情况 独立董 战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 事姓名 应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出 次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数 郭亚雄 0 0 4 4 0 0 2 2 周学军 0 0 4 4 3 3 2 2 黄从运 0 0 0 0 3 3 0 0 全体独立董事对所审议案均表示同意，没有提出否定或异议的情 况。 二、发表独立意见情况 作为独立董事，我们认真履行职责，在召开董事会前主动了解情 况并获取作出决策所需要的资料，详细审阅会议相关材料，按时出席 董事会并审议会议的各项议案。会议上，我们认真审议议案，积极参 与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的 作用。在 2023 年任期内，我们根据相关规定发表共计 21 次事前认可 意见及独立意见，具体情况如下： 发表意见事项 时间 发表独立意见的事项 发表独立意 见类型 关于董事长辞 2023 年 1 月 10 就公司董事长辞职的事项进行了核查并发表了独 同意 职的独立意见 日 立意见 关于转让万铜 2023 年 1 月 18 公司本次出售持有的江西万铜环保材料有限公司 同意 公司股权暨关 日 50.3%股份，符合公司目前经营发展情况及发展战 联交易的事前 略规划，不会对公司财务及经营状况造成不利影 认可意见 响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的 情形，没有违反国家相关法律法规的有关规定。 第九届董事会 关于选举公司第九届董事会董事长的独立意见 同意 第八次临时会 2023 年 1 月 18 议有关事项的 日 关于转让万铜公司股权暨关联交易的独立意见 同意 独立董事意见 《关于公司担保情况专项说明》的独立意见 同意 《关于公司关联交易情况》的独立意见 同意 《关于公司 2022 年度利润分配预案》的独立意见 同意 《关于公司内部控制自我评价报告》的独立意见 同意 第九届董事会 《关于公司高级管理人员薪酬》的独立意见 同意 第四次会议有 2023 年 4 月 13 《关于控股股东及其他关联方占用公司资金》的独 关事项的独立 日 立意见 同意 董事意见 《关于续聘 2023 年度审计机构》的独立意见 同意 《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信及担保 同意 的独立意见》的独立意见 《独立董事对公司计提资产减值事项的独立意见》 同意 的独立意见 经审阅非独立董事候选人陈钊先生个人履历等相 关于补选公司 关资料，我们一致认为陈钊先生符合《中华人民共 第九届董事会 2023 年 4 月 25 和国公司法》等法律、法规及《公司章程》中有关 同意 非独立董事的 日 任职资格的规定，任职资格合法。公司董事会提名 独立意见 和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的 有关规定。 公司及公司子公司向实际控制人江西省建材集团 有限公司的控股子公司江西万华环保材料有限公 关于向关联方 2023 年 8 月 20 司采购水泥、商砼生产所需的助磨剂、减水剂等外 购买外加剂暨 日 加剂为公司日常生产经营所需，不会对公司财务及 同意 关联交易的事 经营状况造成不利影响，不存在损害公司和股东尤 前认可意见 其是中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律 法规的有关规定。 第九届董事会 关于《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》的意 第五次会议有 2023 年 8 月 21 见 同意 关事项的独立 日 董事意见 《关于向关联方采购外加剂暨关联交易的议案》的 同意 意见 《关于 2022 年股票期权激励计划调整行权价格的 同意 议案》的独立意见 《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》 同意 第九届董事会 的独立意见 第十一次临时 2023 年 12月 11 《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》的 同意 会议有关事项 日 独立意见 的独立意见 《关于审议公司增资入股万华公司暨关联交易的 同意 议案》的独立意见 三、现场办公情况 通过参加公司现场会议，我们对公司日常信息披露管理事务工作、 董事会决议执行、内部控制等制度的建设及执行等情况进行检查。经 检查，公司已按照《公司法》《证券法》等法律、法规及相关监管规 定，建立、健全信息披露事务管理制度及相关程序，保证信息披露的 及时、准确、公平、完整。 除出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议外，我们还通过 组织召开年度审计工作沟通会，听取公司管理层和年度审计会计机构 的汇报，沟通审计过程中的有关问题；每次股东大会、董事会召开前， 公司会提供充足的会议材料，以便我们深入了解公司生产经营情况及 审议事项情况，为我们客观、独立地履行职责创造了良好条件。 2023 年 8 月 21 日我们前往子公司德安公司，对公司的实际生产 经营进行了实地走访、考察，及时了解了公司日常生产经营状态，尽 职尽责地履行了独立董事对上市公司监督和指导义务。 四、参加培训和学习情况 报告期内，我们认真学习证券监管相关法律法规，及时关注注册 制改革、独立董事管理办法等法律法规的修订情况，根据中国证监会 等“关键少数”的履职培训，全年共参与培训合规培训 5 次，内容涉及年度报告、全面注册制改革、独董制度改革解读、董监高合规履职等诸多方面，强化合规和自律意识，推动完善公司治理。 五、信息披露的监督情况 2023 年，公司能够严格按照信息披露法律法规要求，真实、准 确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，全年披露定期报告、临时公告及相关文件 85 份，对外披露的信息客观、及时地反映公司经营状况，全面展示了公司发展情况。

原标题：万年青:独立董事年度述职报告