宁夏建材2023年审计委员会年度履职报告：关注经营发展，强化内部审计监督

宁夏建材集团股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定和要求，宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会切实履行监督职责，充分发挥审计委员会专业作用，关注公司经营发展，积极维护公司和股东权益。现将公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会人员组成 本届董事会审计委员会由独立董事张文君（主任委员、会计专业资格）、董事于凯军、独立董事黄爱学组成。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，对公司年度 报告、内控评价报告、内审工作总结和计划、内控体系工作报告、重大资产重组、关联交易、购买理财产品、聘任审计服务机构、审计委员会工作细则、内部审计管理制度等事宜进行了审议。具体情况如下： 出席会议情况 张 于 黄 会议名称 相关决议 表决结果 文 凯 爱 君 军 学 审议并通过《宁夏建材集团股份 有限公司 2022 年度财务会计报 表》《宁夏建材集团股份有限公 宁夏建材第八届 司 2022 年度内部控制评价报告》 董事会审计委员 出 出 出 《宁夏建材集团股份有限公司 全票通过 会第十次会议 席 席 席 2022 年度内部审计工作总结报 告》《大华会计师事务所从事公 司 2022 年度审计工作的总结报 告》《公司第八届董事会审计委 员会 2022 年度履职情况报告》 《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度内部审计工作计划》《关 于公司在中国建材集团财务有限 公司办理存贷款业务的风险持续 评估报告》 宁夏建材第八届 出 出 出 审议并通过《宁夏建材集团股份 董事会审计委员 席 席 席 有限公司 2022 年度内控体系工 全票通过 会第十一次会议 作报告》 审议并通过《关于宁夏建材集团 股份有限公司换股吸收合并中建 材信息技术股份有限公司及重大 资产出售并募集配套资金暨关联 交易符合上市公司重大资产重组 相关法律法规规定的议案》《关 于宁夏建材集团股份有限公司换 股吸收合并中建材信息技术股份 有限公司及重大资产出售并募集 配套资金暨关联交易方案的议 案》《关于宁夏建材集团股份有 限公司换股吸收合并中建材信息 技术股份有限公司及重大资产出 售并募集配套资金暨关联交易报 告书（草案）的议案》《关于本 次交易构成重大资产重组的议 宁夏建材第八届 出 出 出 案》《关于宁夏建材集团股份有 董事会审计委员 席 席 席 限公司本次交易符合《上市公司 全票通过 会第十二次会议 监管指引第 9 号--上市公司筹划 和实施重大资产重组的监管要 求》第四条规定的议案》《宁夏 建材集团股份有限公司关于本次 交易构成关联交易的议案》《宁 夏建材集团股份有限公司关于批 准本次交易相关审计报告、资产 评估报告的议案》《宁夏建材集 团股份有限公司关于公司本次换 股吸收合并、重大资产出售及募 集配套资金定价的依据及公平合 理性说明的议案》《宁夏建材集 团股份有限公司关于评估机构的 独立性、评估假设前提的合理性、 评估方法与评估目的的相关性以 及评估定价的公允性的议案》《豁 免中国建材集团及其一致行动人 因本次交易可能触发的要约收购 义务的议案》《关于本次交易符 合<上市公司证券发行注册管理 办法>第十一条规定的议案》《宁 夏建材集团股份有限公司关于本 次交易不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》第十三条规定 的重组上市的议案》《宁夏建材 集团股份有限公司关于本次交易 符合<上市公司重大资产重组管 理办法>第十一条及四十三条规 定的议案》《宁夏建材集团股份 有限公司关于本次交易履行法定 程序完备性、合规性及提交法律 文件有效性的议案》《宁夏建材 集团股份有限公司关于本次交易 相关主体不存在依据<上市公司 监管指引第 7 号——上市公司重 大资产重组相关股票异常交易监 管>第十二条不得参与任何上市 公司重大资产重组情形的议案》 《宁夏建材集团股份有限公司关 于本次交易摊薄即期回报、填补 措施及相关主体承诺的议案》《宁 夏建材集团股份有限公司关于签 署股份认购协议之补充协议（一） 的议案》《宁夏建材集团股份有 限公司关于签署吸收合并协议之 补充协议（二）的议案》《宁夏 建材集团股份有限公司关于签署 盈利预测补偿协议的议案》《宁 夏建材集团股份有限公司关于签 署重大资产出售协议之补充协议 的议案》《宁夏建材集团股份有 限公司关于本次交易前十二个月 内购买、出售资产情况的议案》 审议并通过《宁夏建材集团股份 宁夏建材第八届 有限公司关于批准本次交易相关 董事会审计委员 出 出 出 加期审计报告、加期资产评估报 全票通过 会第十三次会议 席 席 席 告以及备考审阅报告的议案》《关 于<宁夏建材集团股份有限公司 换股吸收合并中建材信息技术股 份有限公司及重大资产出售并募 集配套资金暨关联交易报告书 （草案）

原标题：宁夏建材:宁夏建材董事会审计委员会2023年度履职情况报告