四川双马关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据公司第四届董事会第二十九次会议决议，公司定于 2011 年 1 月21 日召开 2011 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会召集人：四川双马水泥股份有限公司董事会

　　2、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，就本次股东大会会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

　　3、会议召开时间

　　现场会议召开时间为：2011 年 1 月 21 日 13：00。 网络投票时间为：2011年1月20日至2011年1月21日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

　　2011 年 1 月 21 日 9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2011 年 1 月 20 日下午 15:00--2011 年

　　1 月 21 日下午 15:00 中的任意时间。

　　本公司将于 2011 年 1 月 14 日就网络投票事宜发出催告公告。

　　4、会议召开方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将同时通过深

　　圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 公司流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　5、出席对象

　　（1）截止股权登记日（2011 年 1 月 18 日）下午收市时在中国证券

　　登记结算有限公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的全体股东。该等 股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有 权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为 股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的法律顾问和其他中介机构人员。

　　6、现场会议地点

　　成都市总府路 2 号时代广场 B 座 25 层会议中心

　　二、审议事项

　　（一） 会议审议事项的完备性和合法性 本次会议审议事项包括了公司董事会提请股东大会审议的全部事项，

　　相关程序和内容合法。

　　（二） 提案名称

　　1. 《关于延长向拉法基中国海外控股公司发行股份购买资产暨关联交 易的决议有效期和延长授权董事会办理相关事项期限的议案》。

　　上述议案须经参加本次股东大会表决的非关联股东所持表决权 2/3

　　以上逐项审议通过。

　　（三） 提案的具体内容 本次临时股东大会审议事项已经过公司第四届董事会第二十九次会

　　议审议通过，具体内容请详见公司本日在《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上发布的第四届董事会第二十九次会议审议决 议公告（公告编号：2011-01 号）。

　　有关本次临时股东大会的会议材料将于本日登载于深圳证券交易所 网站（网址：http://www.szse.cn）。

　　1、 登记手续：

　　个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印 件、证券帐户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、 授权委托书（见附件）、委托人证券帐户卡；

　　法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人 身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券帐户卡；委托代理 人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人 证券帐户卡、法人单位营业执照复印件。

　　2、 登记时间：2011 年 1 月 19 日-1 月 20 日上午 9：00～11：00 下 午 2：00～4：00，2011 年 1 月 21 日 12：30～13：00 （现场登 记时间）。异地股东可采取信函或传真的方式登记。

　　3、 现场登记地点：成都市总府路 2 号时代广场 B 座 25 层会议中心

　　4、 联系方式： 电话：010－58275859， 传真：010－84539136 联系人：魏斌，岳珊

　　5、 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身 份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　（一） 采用交易网络进行投票的程序

　　1、 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2011 年 1 月 21 日 9:30－11:30、13:00－15:00，投票程序比照深圳证券 交易所新股申购业务操作。

　　2、 投票代码：360935；投票简称：双马投票

　　3、 股东投票的具体程序为：

　　（1） 买卖方向为买入投票；

　　（2） 在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，以100.00 代

　　表总议案，以1.00 代表议案一。每一议案应以相应的价格分别申 报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见， 则可以只对“总议案”进行投票。

　　本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及其对应的申 报价格如下表：

　　议案序 号 议案内容 对应的申 报价格

　　议案一 《关于延长向拉法基中国海外控股公司发行股份购 买资产暨关联交易的决议有效期和延长授权董事会 办理相关事项期限的议案》 1.00

　　（3） 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，

　　3 股代表弃权。

　　表决同意种类 对应的申报股数

　　同意 1股

　　反对 2股

　　弃权 3股

　　（4） 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　　（5） 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤 单处理。

　　（6） 投票举例

　　如某深市投资者对公司本次临时股东大会议案一投同意票，其申报 内容如下：

　　投票代码 买入方向 申报价格 申报股数

　　360935 买入 1 元 1 股

　　（二）采用互联网投票的投票程序

　　1、股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的

　　规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服

　　务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填 写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后， 当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日 方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发 证机构申请。

　　（ 2 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址

　　http://wltp.cninfo.com.cn的网投票系统进行投票。

　　（3）投资者进行投票的时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年1月

　　20日15:00时至2011年1月21日15:00时期间的任意时间。

　　（4）注意事项 网络投票不能撤单；

　　对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为

　　准；

　　在股东对总议案进行投票表决时，如果股东对1项议案投票表决，然

　　后对总议案投票表决，以股东先对议案1项已投票表决的表决意见为准， 未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案 投票表决，然后对1项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

　　如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以 查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人： 魏斌， 岳珊

　　职务： 董事会秘书 证券事务代表

　　联系电话： 010－86730850 010－58275859

　　传真： 010－84539136 010－84539136

　　通讯地址： 成都市总府路2号时代广

　　场B座17层， 邮政编码：610016 北京朝阳区东三环北路2号

　　南银大厦29层， 邮政编码：100027

　　2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式： 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时

　　股东大会会议的进程按当日通知进行

　　附件： 授权委托书（格式）

　　特此公告。

　　四川双马水泥股份有限公司董事会 二零一一年一月五日

　　附件

　　四川双马水泥股份有限公司

　　2011年第一次临时股东大会股东授权委托书

　　本人／本单位作为四川双马水泥股份有限公司的股东，兹委托 先 生/女士全权代表本人/本单位出席公司2011年第一次临时股东大会，并对 会议议案行使表决权。

　　委托人签名（或盖章）： 委托人身份证或营业执照号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐户：

　　受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：

　　有效期： 委托事项：

　　议案 序号 议案内容 同意 反对 弃权

　　议案 一 《关于延长向拉法基中国海外控股公 司发行股份购买资产暨关联交易的决 议有效期和延长授权董事会办理相关 事项期限的议案》