2024-05-05
公司公告
太原狮头水泥股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
2010/11/30 00:00
来源：新浪财经
太原狮头水泥股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告......
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2010年11月27日以现场方式在公司三楼会议室召开。应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议经过与会董事充分讨论以举手表决方式审议通过了下述议案：
1、审议通过了关于选举公司董事长的议案；
根据《公司法》和《公司章程》的规定，并经第五届董事会研究，决定选举邓守信先生担任公司第五届董事会董事长（简历请见附件）。
全体董事同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了关于选举公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案；
经董事长邓守信先生的提名，决定聘任毕俊安先生担任公司总经理；聘任郝瑛女士担任公司董事会秘书；聘任张蕾女士担任公司证券事务代表（简历请见附件）。
全体董事同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案；
聘任吴峰林先生、崔照宏先生、郝瑛女士、李世德先生、荆新平先生担任公司副总经理（简历请见附件）。
全体董事同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过了关于聘任公司总工程师、总会计师的议案；
聘任常卫东先生担任公司总工程师，聘任罗效科先生担任公司代总会计师（简历请见附件）。
全体董事同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过了关于选举董事会各专业委员会委员的议案；
经与会董事研究，决定选举刘文忠先生、邓守信先生、杨春权先生为董事会战略委员会委员，其中刘文忠先生为委员会主任；选举徐丹女士、宋靖桢先生、吴峰林先生为董事会审计委员会委员，其中徐丹女士为委员会主任；选举徐丹女士、赵宏达先生、毕俊安先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中徐丹女士为委员会主任；选举张杰成先生、邓守信先生、吴峰林先生为董事会提名委员会委员，其中张杰成先生为委员会主任；。
全体董事同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司董事会
2010年11月27日
附：高级管理人员简历
邓守信：大学毕业，高级经济师。自1984年始历任太原电缆厂副厂长、太原电器设备厂厂长、太原绝缘材料厂厂长、太原狮头集团有限公司董事长、总经理，太原狮头水泥股份有限公司董事长。具有三十多年企业经营管理经验，曾被评为太原市特级劳模、山西省劳模、山西省企业改革带头人、山西省功勋企业家、杰出企业家、优秀企业家，中国建材行业优秀企业家、全国创业企业家、中国企业改革杰出领袖。社会兼职为太原市企业联合会、企业家协会副会长等。
吴峰林：大专学历，经济师。历任太原绝缘材料厂副厂长、山西省机械设备进出口公司总经济师，太原狮头集团有限公司副总经理、总经理，太原狮头水泥股份有限公司董事、副总经理。
崔照宏：大专，副总经理，历任太原狮头集团有限公司教育处副处长，技工学校副校长，公司办主任，总经理助理，技改指挥部副指挥长，太原狮头水泥股份有限公司副总经理。
郝瑛：太原理工大学毕业，经济师。历任太原狮头集团有限公司团委副书记、太原狮头水泥股份有限公司筹委会副主任，太原狮头水泥股份有限公司证券部副主任、主任、董事会秘书、董事、副总经理。
李世德：工程师，副总经理，历任本公司3#窑车间车间主任，总经理助理，太原狮头水泥股份有限公司副总经理。
荆新平：高中学历，工程师，中共党员。1972年参加工作，先后任原太原水泥厂烧成车间副主任，环保科副科长，电收尘车间主任，经警中队队长，生料车间支部书记，包装车间主任，太原狮头集团有限公司总经理助理，太原狮头水泥股份有限公司副总经理。
常卫东：中共党员，总工程师，大专，高级工程师，历任公司技术处副处长、处长，副总工程师，阳泉狮头特水公司技改指挥长，太原狮头水泥股份有限公司副总经理。
罗效科：大专学历，会计师，中共党员。1980年参加工作，先后任原太原水泥厂财务科会计、副科长、科长，太原狮头集团有限公司财务处处长、副总会计师、总会计师。
张蕾：女，1979年5月出生，大专学历，经济师，中共党员。1999年8月参加工作，先后任太原狮头水泥股份有限公司证券部职员、主任科员、副主任。
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