2024-05-05
公司公告
青松建化第四届董事会第二次会议决议公告
2010/10/29 00:00
来源：新浪财经
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告......
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年10月27日以通讯方式召开了第四届董事会第二次会议，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
一、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2010年第三季度报告》（全文及正文），全文见上海证券所网站（www.sse.com.cn）。
二、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》，同意公司对五个募投项目设立四个募集资金专项账户，用于专项存储五个项目的募集资金，账户情况如下：
1、库车1200t/d新型干法水泥生产线纯低温余热发电项目募集资金专户
账户名称：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
开户行：中国工商银行股份有限公司阿克苏地区分行营业部
账号：3014020129024955731
存入募集资金：2,875万元
2、克州2500t/d新型干法水泥生产线（配套纯低温余热发电）项目募集资金专户
账户名称：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
开户行：中国银行股份有限公司阿克苏地区分行营业部
账号：107614306068
存入募集资金：37,232万元
3、和田2500t/d新型干法水泥生产线纯低温余热发电项目募集资金专户
账户名称：和田青松建材有限责任公司
开户行：中国农业银行股份有限公司和田屯垦路分理处
账号：30-580701040002272
存入募集资金：3,737万元
4、巴州2500t/d新型干法水泥生产线项目和巴州2500t/d新型干法水泥生产线纯低温余热发电项目募集资金专户
开户行：中国建设银行股份有限公司阿克苏地区分行营业部
账号：65001690100052504080
存入募集资金：23,503.35万元
剩余募集资金存放于公司在中国农业银行股份有限公司阿克苏林园（兵团）支行开设的募集资金专户中，存放金额为2,956,436.09元。
三、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金置换部分募投项目预先投入资金的议案》，同意以募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币57,759.09万元，详细情况见公司《关于募集资金置换部分募集资金项目预先投入资金的公告》；此项议案提交公司股东大会审议。
公司独立董事对募集资金置换部分募投项目预先投入资金发表独立意见：本次将募集资金置换部分募集资金投资项目的预先投入资金，内容及程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用与募集资金承诺投资项目的相符，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。同意用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
上述须提交股东大会审议的议案，公司将另行通知股东大会召开的时间，请投资者注意公司公告。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2010年10月27日
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