塔牌集团:将于 4 月 10 日举行年度股东大会

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2024-011

广东塔牌集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

本次股东大会性质为年度股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会

公司第六届董事会第九次会议于 2024 年 3 月 14 日召开，审议通过了《关于召开 2023 年

年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）下午 14：00；

（2）网络投票时间：2024 年 4 月 10 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为：2024 年 4 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间

的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ https://wltp.cninfo.com.cn ）向全

体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票

表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 4 月 2 日。

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 4 月 2 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼四楼会议室。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外

100 的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023 年度财务决算报告》 √

4.00 《〈2023 年年度报告〉及其摘要》 √

5.00 《关于公司 2023 年度利润分配的预案》 √

《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合

6.00 伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》 √

《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业

7.00 务之关联交易的议案》 √

《关于修订〈公司章程〉并提请股东大会授权董

8.00 事会办理工商变更的议案》 √

9.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √

10.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 √

11.00 《关于修订〈员工持股计划管理办法〉的议案》 √

12.00 《关于〈2024-2026 年（第二轮）员工持股计划 √

（草案）〉及其摘要的议案》

公司独立董事将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

上述议案业经公司于 2024 年 3 月 14 日召开的第六届董事会第九次会议、第六届监事会

第六次会议审议通过，《第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-003）、《第六届

监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-004）于 2024 年 3 月 15 日在《中国证券报》、

《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯（https://www.cninfo.com.cn）上刊登。

上述议案 8 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三

分之二以上通过。议案 1-7，议案 9-12 均为普通决议事项，须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的过半数通过。上述议案 7、议案 11-12 涉及关联股东回避表决，相关关联股东应回避表决。

根据《上市公司股东大会规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运

作》的要求并按照审慎性原则，上述议案 5-7 及议案 11-12 将对中小投资者的表决进行单独计票并予披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。

三、会议登记办法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。

2、登记时间：

2024 年 4 月 9 日上午 9：00-11：30、下午 14：30-17：00；

2024 年 4 月 10 日上午 9：00-11：30。

3、登记地点：塔牌集团办公楼一楼大堂；

信函登记地址：广东省蕉岭县蕉城镇（塔牌大厦）证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

邮编：514199；

联系电话：0753-7887036 ；

传真：0753-7887233。

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

（1）个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和持股凭证。

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

5、会议联系方式：

公司地址：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团证券部

联 系 人：宋文花

联系电话：0753-7887036

传 真：0753-7887233

邮 编：514199

电子邮箱：tp@tapai.com

6、会议费用：本次现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

1、广东塔牌集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议；

2、广东塔牌集团股份有限公司第六届监事会第六次会议决议。

特此公告

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 14 日