北新建材:2023年度股东大会决议公告
北新建材2023年度股东大会顺利召开,审议通过了包括年度报告、董事会和监事会工作报告、财务决算、利润分配、审计费用、关联交易、融资、担保、债务融资工具发行、独立董事制度修改和董事更换等议案,所有提案均获得通过。
第十二届董事会第一次会议选举蒋晓萌任新一届董事长,并聘任新一届集团公司经营班子,虞建红被聘任为总经理。......
12月12日,尖峰集团2023年第一次临时股东大会现场会议在尖峰大厦召开,选举产生第十二届董事会、监事会。第十二届董事会第一次会议选举蒋晓萌任新一届董事长,并聘任新一届集团公司经营班子,虞建红被聘任为总经理。
本次股东大会由集团公司董事会召集,董事长蒋晓萌主持。集团公司董事、监事和董事会秘书出席会议,高级管理人员列席会议。
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决,出席本次会议的股东和代理人共94人,审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》《关于选举非独立董事的议案》《关于选举非职工监事的议案》和《关于选举独立董事的议案》。
经与会股东投票,选举产生了集团公司新一届(第十二届)董事会9名董事,新一届董事会由蒋晓萌、虞建红、刘波、张国平、黄速建、张峰亮、傅颀、杨大龙、黄从运九名董事组成,其中傅颀、杨大龙、黄从运为独立董事。公司新一届(第十一届)监事会由石富、陈蕾、庞雄、钱江、苏达斌五名监事组成,其中庞雄、钱江为公司职工代表监事。
同日,新一届董事会召开第一次会议,选举蒋晓萌为公司第十二届董事会董事长,聘任虞建红为公司总经理,聘任张峰亮为公司常务副总经理,聘任黄金龙、项崇平、胡红炜为公司副总经理,聘任兰小龙为公司财务负责人(财务总监),聘任朱坚卫为公司董事会秘书。
同日,新一届监事会召开了第一次会议,选举石富为公司第十一届监事会主席。
会上,董事长蒋晓萌对广大股东长期以来对公司的支持表示感谢,对公司第十一届董事会董事、第十届监事会监事的勤勉尽职表示感谢,同时也对新一届董事会的工作进行展望,蒋晓萌指出,今年是尖峰股票上市30周年,公司顺利完成了换届选举和聘任,新一届董事会、新一届经营班子要带领公司全体员工,抓机遇、迎挑战,进一步发扬尖峰精神,永攀高峰,奋力开创公司更加美好的未来,为实现百年尖峰愿景奠定坚实基础。
编辑:梁爱光
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北新建材2023年度股东大会顺利召开,审议通过了包括年度报告、董事会和监事会工作报告、财务决算、利润分配、审计费用、关联交易、融资、担保、债务融资工具发行、独立董事制度修改和董事更换等议案,所有提案均获得通过。
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