中材集团在京召开董事会一届一次会议

中材集团在京召开董事会一届一次会议

　　6月19日，中国中材集团有限公司第一届董事会第一次会议在北京召开。谭仲明、于世良、刘志江、杨育中、张来亮、张江等6名董事出席了此次董事会，张秋生董事委托张来亮董事代为出席会议。谭仲明董事长主持会议。集团监事会主席刘怡、监事会15办主任杨建奎、监事亓同新，集团高管人员候选人张海、李建伦、于国波、徐卫兵，集团党委常委周育先等列席本次会议。

　　会议听取了谭仲明董事长关于集团第一届董事会组成人员的宣读，审议通过了关于修改集团章程的议案以及董事会、经营班子、董事会专门委员会规范运作有关规章制度，一致同意刘志江任集团总经理，张海、李建伦、于国波任集团副总经理，徐卫兵任集团总会计师，张海兼任集团董事会秘书，并选举产生了董事会战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会等4个专门委员会委员及主任委员。

　　集团监事会主席刘怡作了重要讲话，他对中材集团的发展表示肯定，并希望中材集团抓住机遇，加快发展。谭仲明董事长、于世良副董事长、杨育中董事、刘志江总经理分别代表董事会、外部董事、经营班子做了讲话。

　　中材集团是国务院国资委直接管理的中央企业，经国务院国资委决定并报国务院同意，进行董事会试点，经国家工商行政管理总局核准变更为中国中材集团有限公司。