中国建材股份公司高管人事变动

3月25日晚间，中国建材股份有限公司发布《更换董事会秘书》公告称，于二零二二年三月二十五日召开的董事会会议上，通过了更换本公司董事会秘书的议案（“董事会决议”）。裴鸿雁女士获委任为本公司董事会秘书，任期自董事会决议通过之日起生效，与第五届董事会保持一致，任期届满后可连聘连任。 

裴鸿雁女士履历详情载列如下：

裴鸿雁女士，1973年12月生，本公司首席会计师兼合资格会计师。裴女士在会计及公司治理方面累积了丰富的经验。裴女士自2021年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司监事，自2016年6月至今任南方水泥有限公司监 事，自2016年3月至今任本公司首席会计师、中国复合材料集团有限公司监事会主席及中国联合水泥集团有限公司董事，自2011年4月至今任中国巨石股份有限公司董事，自2010年8月至今任北方水泥有限公司监事，自2005年7月至今任本公司财务部总经理，自2005年6月至今任本公司合资格会计师，自2014年11月至2022年1月任北新集团建材股份有限公司董事，自2003年11月至2005年4月任中国建材集团有限公司（“母公司”）财务部高级会计师，自2002年11月至2005年4月任母 公司财务部总经理助理，自2001年5月至2004年10月任中国复材财务总监。裴女士于1996年7月获东北财经大学经济学学士学位，于1999年3月获东北财经大学管理学硕士学位，是 英国特许公认会计师公会资深会员，也是中国注册会计师协会的非执业会员。裴女士曾获国家级建材行业企业管理现代化创新成果一等奖。