天水股份：董事会通过2001年中期利润分配方案等
天津水泥股份有限公司于2001年8月7日在公司会议室召开第一届董事会第十四次会议。会议由公司董事长王忠琪先生主持，本次会议应出席董事9人，实到9人。全体监事列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、公司2001年度中期报告；
二、关于实行新会计制度和《企业会计制度》对公司会计制度政策补充和更新的意见的说明；
三、根据公司总经理梁季平同志提名，聘任杜瑞新同志为公司副总经理，王炳友同志因工作 调动，本人申请辞去公司副总经理职务；
四、根据公司董事长王忠琪提名，聘任王鸿林同志为公司董事会秘书，王炳友同志因工作调 动，本人申请辞去公司董事会秘书职务；
五、确定股份公司经济责任制及年薪制实施办法；
六、由于未能按期投入资金满足渤海证券公司上报材料时间的要求，鉴于公司目前资金状况，不再投资参股渤海证券有限责任公司；
七、变更募集资金用途项目，收购兰奇（天津）塑胶有限公司股权及投资丁腈产品项目正在 进行中。与会董事认为应加快项目投资进度，已确保投资回报。
王鸿林同志简历附后。
特此公告。
天津水泥股份有限公司董事会
2001年8月7日
王鸿林 男 46岁 大学专科学历 曾在天津市建筑材料工业管理局企业处、生产处；天津建筑材料集团总公司管理部、研究室、资产运作部工作。现任天津水泥股份有限公司证券事务代表、证券部部长。（于2000年6月参加深圳证券交易所第八期上市公司董事会秘书资格培训，考试合格，获资格证书。）
天津水泥股份有限公司监事会决议公告
天津水泥股份有限公司第一届监事会第十次会议于二○○一年八月七日在公司会议室召开，会议应到监事三人，实到三人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
1、公司二○○一年中期报告及其摘要。监事会认为：公司2001年中期报告和摘要及财务会计报告真实、客观、全面、准确反映了 公司经营情况和财务状况。
2、由于未能按期投入资金满足渤海证券公司上报材料时间的要求，鉴于公司目前资金状况， 不宜再投资参股渤海证券有限责任公司；
特此公告
天津水泥股份有限公司监事会
2001年8月7日
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