华新水泥：董监事会决议暨召开股东大会公告

     华新水泥股份有限公司于2007年3月15日召开五届八次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过关于延长外国投资者对公司战略投资的决议有效期的议案：将2006年4月7日公司2005年度股东大会审议通过的上述决议有效期延长1年，具体时间自股东大会通过本议案之日起12个月内有效。

　　二、通过公司2006年度报告及其摘要。

　　三、通过公司2006年度利润分配预

案：以年末总股本32840万股为基数，每股派0.06元(含税)。

　　四、通过续聘会计师事务所的议案。

　　董事会决定于2007年4月6日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。